结算账户管理规定开立、撤销验资账户和提供虚假资金凭证，或未按反洗钱规定履行客户尽职调查义务、上报可疑交易义务的，依法予以查处。(四)上海银监局应当加强对银行的监管，督促商业银行坚持审慎合规经营，切实加强信贷资金管理。依法查处银行违规帮助公司或股东(发起人)垫资验资、 ...
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末和最近季度末经会计事务所审计的偿付能力状况报告及其说明；(四)内设的专业资金运用部门或者相关的保险资产管理公司情况介绍；(五)内部管理制度和风险控制制度； 承诺在必要时，根据中国保监会的要求，如实提供有关保险外汇资金境外运用的交易情况；(七)所在国家或者地区的金融监管制度完善，金融监管部门与中国金融 ...
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贷款等结汇情况，准确把握企业资金性质，避免混淆。二、各分局、外汇管理部接到《办法》后，要及时转发辖内支局和各类保税监管区域管理机构以及银行、企业 系统进行管理。第八条区内企业货物贸易外汇收支，根据货物保税状态对应的海关监管方式，实施不同外汇管理政策。在商务主管部门办理对外贸易经营权备案登记后从事货物 ...
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和远期外汇买卖管理规定”，国家外汇管理局决定对境内金融机构经营外汇买卖业务实行特别监管制度。具体内容如下：一、现场核准制度即国家外汇管理局及其分局对境内金融 作出报告和解释。(1)自营外汇买卖敞口总头寸超过其外汇资本金或外汇营运资金的20％；(2)自营外汇买卖隔夜敞口头寸的最高余额超过其自有外汇资本金 ...
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即期和远期外汇买卖管理规定”，国家外汇管理局决定对境内金融机构经营外汇买卖业务实行特别监管制度。具体内容如下：一、现场核准制度即国家外汇管理局及其分局对境内金融机构 报告和解释。（１）自营外汇买卖敞口总头寸超过其外汇资本金或外汇营运资金的２０％；（２）自营外汇买卖隔夜敞口头寸的最高余额超过其自有外汇 ...
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执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局综合司反馈。 联系人：刘宏玉 荆琴 电 话：68402129 68402429 传真：68402430二〇〇七年十月八日保税监管区域外汇管理办法操作规程第一章 外汇登记第一条 区内企业应当在领取工商营业执照之日起30个工作日内，持工商营业执照、组织机构代码证、经 ...
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│────────────────────────┼───────────当年售汇总额│────────────────────────┴───────────注：1、本表统计银行经营外汇业务情况2、外汇资本金包括外汇营运资金负责人：制表人：联系电话： 附：汇管金临统1B表 信托公司外汇业务统计表 ...
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字171号文)的要求，我局重新设计了一套《银行外汇业务监管报表》(以下简称《报表》)，取代我局于1991年下发的金融机构外汇业务统计报表(包括“金融机构外汇资金来源与运用统计表”等6张报表)。该套《报表》，已经国家统计局审核批准。现将表样及填表说明(详见附件) ...
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水平、经营环境、发展前景、分行现有业务规模、将来发展需要； 2．地区金融监管能力，分行风险控制能力、经营管理水平； 3．分行经营管理业绩； 4． 填报有关授权统计报表； (四)为获得授权，弄虚作假，并无实际需要而蓄意造成大额资金流动； (五)在授权申请报告中故意提供虚假或不真实的情况； (六)辖内分支 ...
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作为主报告行，从自身原始数据库会计数据等核心业务数据中直接提取满足“三张报表”要求的大额和可量化可疑外汇资金交易数据，上报所在地外汇局，其下级行今后不再层层上报；数据集中所在地的外汇局应将收集的数据上报总局并取得辖区数据进行监管；不是数据集中所在地的分局可从总局反 ...
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