可疑外汇资金交易数据进行汇总、筛选、甄别、分析；对外汇资金交易的可疑信息进行跟踪、核查后，并对属于违反外汇管理规定的行为进行查处，将属于涉嫌洗钱犯罪 境外的)储蓄账户或结算账户分别收到外汇或人民币的交易情况，即一方将外汇存入他人储蓄账户或结算账户而自己储蓄账户或结算账户收到相应的人民币，反之亦然。第十 ...
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查询。每个使用者的口令必须每三个月调整一次，口令由使用者掌握，不得转告他人。使用中如发生泄密应及时修改，造成一定影响或损失的，由责任人承担全部责任 岗职责。1、负责对外支付指令的发送、报文接收及境外通讯往来。 2、负责跟踪和研究国际金融市场行情，根据国内资金运转需要，提出年度资金管理和风险防范规划报 ...
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