分支局业务人员使用，可以对个人累计购汇总额超出范围的购汇交易提出预警。查询条件：身份证（模糊条件）、购汇交易的起止时间（年月日）、累计购汇金额 银行启动业务应急方案。启动业务应急方案期间国家外汇管理局可以在每个地区指定一家银行办理居民个人购汇业务。恢复系统后国家外汇管理局应正式通知各银行恢复系统运行。...
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身份证或户口簿。?(十)出境定居：护照及有效签证、身份证或户口簿。如本人已注销户口的，凭当地公安机关证明办理。?(十一)境外直系亲属救助：公安部门亲属(含夫妻) (五)对于在规定限额以上，且居民个人提供了外汇局的核准件，在系统中业已查询到了外汇局核准件电子数据的，审核外汇局的核准件和规定的证明材料无误 ...
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身份证或户口簿。（十）出境定居：护照及有效签证、身份证或户口簿。如本人已注销户口的，凭当地公安机关证明办理。（十一）境外直系亲属救助：公安部门亲属（含夫妻 （五）对于在规定限额以上，且居民个人提供了外汇局的核准件，在系统中业已查询到了外汇局核准件电子数据的，审核外汇局的核准件和规定的证明材料无误后，为 ...
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信息交互平台上错误信息的反馈 '1. 开户金融机构应当每日登录外汇账户信息交互平台，查询已报送外汇账户信息的数据质量情况。2．对于外汇账户信息交互平台提示的 购汇手续。*10.取得中华人民共和国永久居留权的外国公民、港澳台同胞办理购汇时，银行在系统的身份证号码一栏内录入其永久居留证上的编码。注：本项目 ...
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直系亲属在境外发生重病、死亡和意外灾难等情况时办理。第十九条个人购汇系统以居民身份证作为个人身份的唯一标识。没有身份证的居民个人（如军官、警官、１６岁以下 。２、对于在规定限额以上，且居民个人提供了外汇局的核准件，在系统中业已查询到了外汇局核准件电子数据的，审核外汇局的核准件和规定的证明材料无误后，为 ...
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到，随办，随解；尤其电汇，要求当天办完，最迟不能超过二个工作日。国外查询函电，应随到随复，不得积压。特殊急电，应立即电复。１．电汇经办行收到汇 、港澳台同胞和驻华外交、民间机构人员、常驻华的外宾、及境内居民均持本人身份证（如护照等），向我行办理外币兑换。三、兑入外币１．兑入的外币，应属国家外汇管理局 ...
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系统，代码为1101。待核查账户收支管理 1.金融机构在为企业办理外汇资金入账前，应查询企业名录状态，确定收汇资金性质，无法确定的要及时与企业 3.新增成员公司与主办企业属不同外汇局管辖的，新增成员公司应按前述规定事先办理资格登记。 4.外汇局留存企业情况说明原件、相关单证外汇局留存联以及相关证明材料 ...
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系统，代码为1101。待核查账户收支管理 1.金融机构在为企业办理外汇资金入账前，应查询企业名录状态，确定收汇资金性质，无法确定的要及时与企业 3.新增成员公司与主办企业属不同外汇局管辖的，新增成员公司应按前述规定事先办理资格登记。 4.外汇局留存企业情况说明原件、相关单证外汇局留存联以及相关证明材料 ...
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人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知银发〔2002〕1号61.中国人民银行关于商业银行办理信用证和保函业务有关问题的 和《农村信用合作社县级联合社管理规定》的通知银发〔1997〕390号9.关于停止办理不记名式礼仪存单、不记名式储值卡的通知银发〔1997〕66号10.关于 ...
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的“止付名单”；（３）外币信用卡是否在有效期内；（４）验明持卡人有效的护照或身份证是否与外币信用卡上的姓名一致；２．兑付。（１）对持卡人每一笔取现 对外币信用卡超限额使用以及其他特殊问题的查询和批准过程。 第十七条特约商户和取现网点遇下列情况之一者，必须取得授权，授权后方可办理：１．交易金额或取现金额 ...
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