申请人股权累计不足50%，但依其所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的出资人。第九条《办法》第十条所称持有申请人10%以上股权的出资人，包括： 实施违法犯罪活动仍为其办理支付业务的；（二）支付机构多次发生工作人员明知他人实施违法犯罪活动仍为其办理支付业务的。第四十二条本细则自发布之日 ...
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。第四条县级以上地方人民政府公安机关交通管理部门负责本行政区域内的道路交通安全管理工作。县级以上地方人民政府交通、建设、规划、安全生产监督、农业（农业机械）、 上执行公安交通管理任务时，需要对涉嫌违法车辆进行检查的，在不影响道路交通安全情况下，应当将涉嫌违法车辆引导到出口、服务区或者收费站停车检查。第 ...
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与听证案件有利害关系的其他公民、法人或者其他组织。听证记录人是指听证主持人指定的负责记录听证活动的外汇局工作人员。第十一条听证人员有下列情形之一的，应当 调查的意见；（八）发现应当由其他行政机关处理的，提出移送的意见。违法行为已构成犯罪的，提出移送司法机关追究刑事责任的意见；（九）依法提出的其他处理 ...
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的外汇局。 对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第 ： (一)当事人姓名、性别、住址(或工作单位)或者单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名、职务等基本情况； (二)认定的违法事实； (三)复审纠正的理由及依据 ...
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条为使国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）检查处理违反外汇管理行为的工作规范化、程序化、制度化，确保外汇局依法行政，保护当事人合法权益，根据《中华人民共和国 管理行为，不予处罚；（三）违法事实不能成立，或处罚依据不足的不得给予处罚；（四）违反外汇管理行为已构成犯罪的，移送司法机关处理。第二十 ...
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条为使国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）检查处理违反外汇管理行为的工作规范化、程序化、制度化，确保外汇局依法行政，保护当事人合法权益，根据《中华人民共和国 管理行为，不予处罚；（三）违法事实不能成立，或处罚依据不足的不得给予处罚；（四）违反外汇管理行为已构成犯罪的，移送司法机关处理。第二十 ...
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违反法律法规和本办法的，依法给予警告、罚款、没收违法所得、责令停产停业、暂扣营业执照的处罚。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第十九条本 由监督检查机关申请人民法院强制执行。第三十二条监督检查不正当竞争行为的国家工作人员滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊，贪污受贿，支持、包庇不正当竞争行为的，根据情节 ...
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，遵守职业道德规范，做到以人为本、文明执法、热情服务。第六条行政执法机关及其工作人员应当模范遵守法律、法规、规章设定的义务、公民基本道德规范和国家公务员行为 ，应当通知当事人到场，当事人拒绝到场或者在通知规定的时间内没有到场的，不影响执行；（五）采取强制措施或者进行强制执行时，执法人员应当出示执法证件 ...
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发生重大财务亏损及法律纠纷；（四）其他影响持证企业期货利益的重大事件。第四十条持证企业交易结算单、交易月结单等业务记录应保存3年。第四十一条境外 中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚，构成犯罪的，依法追究有关机构和责任人刑事责任。关联法规：国务院行政法规（1）条第四十九条对严重违法或涉嫌严重违法正在被 ...
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或者使用单位暂停资金拨付。第三十九条前期代建单位未能恪尽职守,由于前期工作质量缺陷而造成工程损失的,应按照《代建合同》的约定,承担相应的赔偿 主管部门,在建设项目代建活动中,违法履行职责或者违反有关规定,影响建设项目建设或者给国家造成经济损失的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第七章 ...
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