市分行、经济特区分行：.自我行开办外汇业务以来，总行多次发出紧急通知，要求各行从严控制外汇担保业务，严加防范各种利用承诺书、授权书、委托书、存款证明、备付信用证等形式的国际金融诈骗活动，并于今年７月正式下发了外汇担保办法及其内部管理规程。从前一段情况看，大多数分行能 ...
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市分行、经济特区分行：自我行开办外汇业务以来，总行多次发出紧急通知，要求各行从严控制外汇担保业务，严加防范各种利用承诺书、授权书、委托书、存款证明、备付信用证等形式的国际金融诈骗活动，并于今年７月正式下发了外汇担保办法及其内部管理规程。从前一段情况看，大多数分行能较 ...
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：今年以来，我国经济发展速度较高，投资规模扩大，国内资金短缺。特别是加强金融宏观调控、调整信贷结构以来，国内许多单位为解决资金紧缺问题，绕开管理，以 规模后，既借入国外资金，又借入等额的国内外汇资金，双倍使用资金规模。７．国际金融诈骗活动有所增加，一些不法分子伪装“国际财团”、“基金组织”或世界金融 ...
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规章制度的处理办法（试行）第一章总则第一条为加强和完善外汇业务管理，防范金融风险，确保中国农业银行外汇业务的稳健发展，根据《中国农业银行关于对工作人员 的处分；构成犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》进行处理。关联法规： ...
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不法分子利用我境内银行开户管理漏洞诈骗境外客户资金风险提示的通知银监办发〔2009〕386号204.中国银监会办公厅关于认真做好金融机构空白乡镇服务工作的指导 暂行规定》的通知银监发〔2007〕7号379.中国银监会关于印发《金融机构间货币经纪和交易行为指引》的通知银监发〔2007〕72号380.中国 ...
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－FRANC)、美元(U．S．DOLLAR)、港币(H．K．DOLLAR)。第七条金融机构或外汇期货(经纪)公司经营外汇期货业务必须遵守本试行办法。第八条国家 停业，并限在一个月内清理所有债权、债务关系。对违反操作规程，构成诈骗性质的经营外汇期货业务的机构，依据情节交由司法部门追究其法律责任。第二十七 ...
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管理工作，规范市场主体行为。通过加强外汇管理和完善服务，为经济发展创造良好的金融、外汇环境。二、整顿和规范外汇市场经济秩序的重点工作整顿和规范外汇市场经济秩序工作 近年来，利用信用证方式骗购国家外汇资金的现象十分严重。信用证项下的骗汇及诈骗案件的特点是金额大、手段隐蔽。各分局要加强对信用证售付汇业务的 ...
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挂牌收购外汇，逢人就问，已经成了外汇黑市的固定交易场所。有些不法分子还利用诈骗、威胁手段，收购外宾和侨属的外汇。由于倒买倒卖外汇活动十分猖獗，外汇黑市价格一涨 ，比国家公布的外汇牌价一美元兑五元七角人民币高出三元八角。严重扰乱了金融市场秩序和社会治安秩序，造成了极坏的政治影响。为严厉打击外汇黑市活动， ...
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活动。会议指出，自1980年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行外汇 外汇按金交易活动中，客户与公司之间发生纠纷，应根据法律程序办理。对于有诈骗行为的，由公安部门立案侦察，依法处理。会议充分肯定了北京市政府在查处外汇 ...
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活动。会议指出，自１９８０年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行外汇期货 按金交易活动中，客户与公司之间发生的纠纷，应根据法律程序办理。对于有诈骗行为的，由公安部门立案侦察，依法处理。会议充分肯定了北京市政府在查处外汇 ...
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