人员的名单、履历及外汇局核发的从业知识考核文件；6、与申请外汇业务相应的内部控制制度和外汇资金管理制度；7、国家外汇管理局要求的其他文件和资料。 申请以人民币资本金购汇补足外汇资本金。2、总局审核该公司开办外汇业务的其他条件满足的情况下，针对其实收的人民币资本金，根据《暂行规定》规定的最低外汇资本金 ...
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单位与外汇收支有关的内部控制；（六）被审核单位以前年度外汇收支情况表的审核情况；（七）被审核单位年度会计报表是否由其他注册会计师审计。第八条如果 应当统一规范为'外汇收支情况表审核报告'。第二十八条审核报告的收件人应当为审核业务的委托人。审核报告应当载明收件人全称。第二十九条审核报告的引言段应当说明 ...
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地有人大量收购美元，将其打入出口企业，再以出口创汇的名义骗取国家退税。针对上述情况，国务院有关领导同志已作出重要批示，要求相关部门迅速联合查处，完善管理。 业务合规性情况的检查和监督。要按照内控制度要求组织做好核销柜台业务的事后抽查和稽核工作，建立、健全内部审计制度，严格按照《出口收汇核销管理办法》的 ...
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