或者相关的保险资产管理公司情况介绍；(五)内部管理制度和风险控制制度；(六)从事境外投资的专业人员简历；(七)境内托管人的有关材料和托管协议草案；(八)境外 账户和证券托管账户，用于与境外证券登记结算机构之间的资金结算业务和证券托管业务。第二十六条 境内托管人应当选择满足下列条件的境外商业银行，作为其 ...
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有关主管部门批准后，应当到外汇管理机关办理登记。境外机构、境外个人在境内从事有价证券或者衍生产品发行、交易，应当遵守国家关于市场准入的规定，并按照国务院外汇 ，处违法金额30%以上等值以下的罚款。有违反规定以外币在境内计价结算或者划转外汇等非法使用外汇行为的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，可以处 ...
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关于加大境外金融机构在华从事非法金融活动查处力度的通知银监通〔2004〕81号486.中国银行业监督管理委员会关于邮政储蓄新增资金运用风险提示的通知银监 结算办法》和《信用证会计核算手续》的通知银发〔1997〕265号15.关于印发《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》的通知银发〔1997〕216 ...
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运用形式，并按规定向国家外汇管理局申请开立专门的外汇资金运用账户进行管理。?第十九条 保险公司从事外汇海事担保应遵守国家有关对外担保管理规定。?第二十条 保险费、赔偿或给付保险金、进行保险合同结算，由外汇局责令改正，没收违法所得，单处或者并处警告、通报批评、非法使用外汇金额等值以下人民币罚款的处罚。 ...
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运用形式，并按规定向国家外汇管理局申请开立专门的外汇资金运用账户进行管理。第十九条保险公司从事外汇海事担保应遵守国家有关对外担保管理规定。第二十条经 收取保险费、赔偿或给付保险金、进行保险合同结算，由外汇局责令改正，没收违法所得，单处或者并处警告、通报批评、非法使用外汇金额等值以下人民币罚款的处罚。第 ...
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督促银行认真履行客户尽职调查义务和可疑交易报告义务，加强对虚假验资等违法行为资金交易的监测分析力度，一旦发现虚假验资线索，及时移送有关部门。凡发现银行 违规帮助公司或股东(发起人)垫资验资、违反支付结算规则等行为，依法查处擅自从事非法发放贷款、资金拆借等非法金融业务活动的单位和个人。 六、本市各级工商 ...
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以外的外币有价证券；9．外币兑换；10．外汇担保；11．贸易、非贸易结算；12．资信调查、咨询、见证业务。三、市分、支行，地区中心 7)固定长期适合比率：系指报告期中长期外汇资产(一年期以上资产)平均余额占报告期中长期外汇资金来源(一年期以上来源)平均余额的比例。计算公式为：1／2(期初中长期资产余额 ...
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汇，不得利用伪造、变造、假挂失和重复使用进出口单证等非法手段进行逃骗汇和骗退税。外贸公司从事代理进出口业务，要对委托方的资信作深入了解，不得放任 。保税区内企业之间、区内企业与境内其他区域企业之间原则上以外币计价结算。保税区内企业人民币注册资金、经海关等部门批准的出口加工产品内销及物流分拨企业内销所得 ...
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的货币经纪公司；所称交易商是指经中国有关监管部门批准，有资格以自有或代理的资金账户从事金融机构间交易的各类金融机构。第三条本指引所称金融机构间交易是指 经纪服务前、交易商在与交易对手交易前，应了解交易对手，以防止交易被用于洗钱等非法目的。第九条经纪商和交易商在开始交易前，应了解所有交易过程所需信息，以 ...
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地区外汇局应积极协助边境地区商业银行随行就市地开展个人结售汇业务，并搞好风险管理和资金平衡。? 七、边境地区外汇局应当加强对边境小额贸易的统计和分析，及时汇总 外币现钞管理，主动取得地方政府的支持，联合当地公安机关等部门，严厉打击非法外汇交易，规范外汇市场秩序。? 九、对违反本通知规定的，由外汇局根据 ...
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