：?为了完善外汇领域反洗钱工作制度，提高外汇领域反洗钱信息化水平，总局设计开发了新的反洗钱信息系统，并将于2005年5月份开始在全国推广。根据系统 。境外机构须同时填写规范的中、英文全称，格式为：“中文名称(英文名称)”。?4、“个人姓名”、“代办人姓名”?居民个人填写身份证件上的姓名全称，非居民个人 ...
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了预想的扩张水平：首先，8月份宣布了500亿元的财政刺激方案，将财政赤字由约占国内生产总值的0.5％提高到占国内生产总值的4％(基金组织口径)。其次， 9、在金融部门改革方面还有非常艰巨的工作要做。对于国有银行的主要挑战，是必须在纯商业考虑的基础之上发放贷款以防止新的不良贷款出现。除了把大部分不良贷款 ...
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》和《关于中资外汇指定银行就远期信用证进行外债登记的通知》文件后，应尽快组织数据的统计和报送工作。各境内外资金融机构和中资外汇指定银行应从9月开始向 7、8月份各月的余额。(三)各分局应从9月开始向总局报送相关数据。境内外资金融机构的对外负债数据随原外债统计数据一同上报；远期信用证数据按新报表格式汇总 ...
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账户后，该账户一年内没有任何外汇收支的，开户金融机构应当在每年的１月份将有关情况报所在地外汇局，由外汇局下达“撤户通知书”（见附件七），通知境内 月３１日前可以按照原有收支范围和限额继续使用。外汇局可以根据自身监管能力、实际工作需要以及本地区实际情况，选择适当时间合并原经常项目外汇结算账户和外汇专用 ...
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模块”)全国推广上线运行的基础上，从2008年10月份起分别在辽宁(含大连)、吉林、黑龙江和浙江(含宁波)开始境外直接投资模块(以下简称“ODI模块”)的试点运行。 大页面40K字节，平均页面20K字节，最高点击次数6次，平均点击次数4次。银行根据自己每天/每小时/每秒的交易量，参考以上提供的每笔交易 ...
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，向卖方担保，在我行陆续收到国外装船单据达到合同金额的一定比例起，从规定的时间开始，按保函规定，分次按期支付货款。８．补偿贸易担保：系指向设备、技术供给方 保证在接到贵公司依据前述规定所发出的债权通知书后（依收到邮戳为准）的７个工作日内，无条件地将未偿还的全部款项汇入贵公司指定的帐户上，届时贵公司与 ...
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