，深圳分局：1994年总局及全国各分局根据(94)汇管非字第76号及汇传(94)40号两文件，对93年底以前开立的外汇帐户进行了重新审核登记，对其中不 意义不大，而且不利于现行政策下对外汇帐户的管理。为此，总局决定在全国范围内对1994年以前开立，并于1994年外汇体制改革后核定的半封闭帐户进行清理。 ...
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，其计算公式参照《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》。若报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天，还应作如下说明：序号发生日期平均 负债占基金资产净值的比例(%)10天以内20天(含)-60天30天(含)-90天40天(含)-180天580天(含)-397天（含）合计若报告期末货币市场基金持有 ...
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机构的可行性报告；五、辖区内经济、贸易、金融等发展状况(见附表二、三)；六、国家外汇管理局要求提供的其它文件和资料。第六条 国家外汇 A级80#0;100B级70#0;80C级60#0;70D1级50#0;60D2级40#0;50D3级40以下2．各考核指标评分亦采用百分制，每项考核指标满分为100 ...
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规定第十一条、第十三条、第十四条提交的文件和资料后，应当自收到申请之日起4个月内予以批复。对于不符合要求的银行，外汇局可以将其 会计师事务所出具的外汇资本金或者外汇营运资金验资报告或总行对其外汇营运资金的承诺文件；(四)近期资产负债表和损益表(外币合并表，本外币合并表)；(五)外汇局近期对其外汇业务的 ...
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分支机构向所在地外汇局申请开办外汇业务。第十一条保险公司分支机构应当持下列文件和资料，向所在地外汇局提出开办外汇业务申请；所在地外汇局初审合格后报上级外汇 保险经营机构。经外汇局核准经营外汇业务的保险经营机构，应当自收到核准文件后一个月内到国家外汇管理局或其分局申领《经营外汇业务许可证》。过期没有申领 ...
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在境外设立代表处或者办事机构的开办费和年度预算经费，持主管部门批准设立该机构的批准文件和经费预算书；（四）国家教委国外考试协调机构支付境外的考试费，持对外合同 的外汇应当在经营外汇业务的银行开立外汇帐户。第二十七条境内机构下列范围内的外汇，未经外汇局批准，不得结汇：（一）境外法人或自然人作为投资汇入的 ...
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、(二十一)、(二十二)、(二十四)项所规定情形的外汇交易，应及时以纸质文件报告。第六条客户通过在境内金融机构开立的账户(或银行卡)所发生的大额和可疑 核查的；(二)不配合外汇局对反洗钱信息的现场核查的；(三)未按照规定建立反洗钱内控制度的；(四)有其他不接受外汇局对其他反洗钱工作的检查、监督行为的。 ...
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管理行为给予行政处罚的依据必须是已公布的有效的法律、法规、规章和其它规范性文件，未经公布的，不得作为行政处罚的依据。第四条对违反外汇管理行为实施处罚 送达。送达日期以当事人收到“行政处罚决定书”之日为准；公告方式送达的，应当在辖区内主要报刊公告，自发出公告之日起经过六十日视为送达。公告送达的外汇局应当 ...
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管理行为给予行政处罚的依据必须是已公布的有效的法律、法规、规章和其它规范性文件，未经公布的，不得作为行政处罚的依据。第四条对违反外汇管理行为实施处罚 送达。送达日期以当事人收到“行政处罚决定书”之日为准；公告方式送达的，应当在辖区内主要报刊公告，自发出公告之日起经过六十日视为送达。公告送达的外汇局应当 ...
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中国人民银行行长第2号令）、《国际收支统计申报办法实施细则》（汇发[2003]21号）以及《通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程》（汇发[2010]22号， 数据”进行清理；（三）各分支局应将核查中发现的问题形成电子文档或纸质文件保存24个月，并将核查出的问题通知相关银行，督促其在5个工作日内 ...
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