。要建立完备的商户档案，保存商户准入的证明文件复印件、风险评估报告、商户培训、POS机管理、商户信息变化、对商户的现场检查和非现场监控情况等 加大对违规以信用卡咨询、金融咨询等名义非法从事信用卡贷款业务的咨询类中介企业以及信用卡套现商户的清查力度。中国人民银行中国银行业监督管理委员会公安部 国家工商 ...
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有关法律法规规定，结合我区实际，制定本条例。 第二条本自治区的国家机关、国有企业、事业单位和人民团体(以下简称预防单位ぉ的预防职务犯罪工作应当遵守本条例。 第三 公款等职务犯罪行为发生。 第十九条预防单位应当将预防职务犯罪教育纳入培训计划，对国家工作人员加强法制教育、道德教育和预防职务犯罪教育，将有关 ...
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责任制，并列入政风行风评议和各单位年度考核的内容。 国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体负责本单位预防职务犯罪工作。单位主要负责人为预防职务犯罪 机构应当将预防职务犯罪列入教育培训内容。 第二十二条新闻媒体有权对国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体及其国家工作人员的违法违规行为依法进行 ...
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