要按反洗钱法予以处罚，造成客户资金损失的，要依法承担责任。联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户要逐步进行联网核查，未经核实的，发卡机构要专门 要向公安部门、工商行政管理部门、商户开户行或其他单位进一步核实。特别要关注批发、咨询、中介、公益类等低扣率、零扣率商户的审查。（八）建立健全对特约 ...
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岗位培训内容。 第二十条应当建立由各级检察机关牵头的有关预防单位联席会议制度，交流信息，加强预防职务犯罪工作的联系和协调。 第二十一条各级人民政府及其职能部门应当 十四条司法机关和政府有关部门应当结合实际，组织、举办展览会、报告会、法律咨询、以案讲法等方式的预防职务犯罪宣传教育活动。 第二十五条公民、 ...
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； (二)组织开展本单位、本系统预防职务犯罪的宣传和教育； (三)参与检察机关组织建立的预防职务犯罪网络，及时提供职务犯罪预测预警信息； (四)发现职务犯罪隐患，及时采取预防措施； (五)接受有关机关对预防职务犯罪工作的指导、监督和检查，并对所属部门和下级单位 ...
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