，验证客户身份信息。未履行责任导致匿名、假名账户开立的，要按反洗钱法予以处罚，造成客户资金损失的，要依法承担责任。联网核查公民身份信息系统运行前开立的 背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信等，必要时，要向公安部门、工商行政管理部门、商户开户行或其他单位进一步核实。特别要关注批发、咨询、中介、公益类 ...
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依法、公正、廉洁地履行职务，根据有关法律法规规定，结合我区实际，制定本条例。 第二条本自治区的国家机关、国有企业、事业单位和人民团体(以下简称预防单位ぉ的 发现预防单位在管理制度方面存在问题的，应当督促整改；发现涉嫌职务犯罪时，应当移送司法机关依法处理。 第十三条法院、公安、司法行政等部门应当依法实行 ...
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威胁、侮辱、殴打或者打击报复，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，依法给予治安管理处罚。 二十五、第三十八条改为第五十条，删去第二款 由监狱进行侦查。军队保卫部门、监狱办理刑事案件，适用本法的有关规定。 一百一十、本决定自一九九七年一月一日起施行。《中华人民共和国逮捕拘留条例》、《全国人民 ...
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