、可疑交易信息监测和报送。发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强对银行卡资金交易的监测。对同一持卡人大量办卡、频繁开户销户、 非现场监控制度。收单机构要建立商户交易数据库和监控系统，设置可疑交易监控和分析指标，根据特约商户的经营状况和规律，建立风险控制模型。建立对特约商户的定期 ...
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重大案件，应当拟定侦查工作方案。侦查工作方案的内容包括： (一)对案情的初步分析和判断(包括对线索来源可靠程度和涉嫌范围的测定)； (二)侦查方向和侦查范围； 迅速采取搜索、追踪、堵截、警犬鉴别、控制销赃等紧急措施的，应当立即报告侦查本案的指挥人员。 勘查现场，应当按有关规定要求拍摄现场照片，制作现场 ...
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）案件的侦破情况；（四）原判要点和各方意见（五）复核对事实和证据的分析与认定；（六）合议庭评议意见、审判委员会讨论决定意见；（七）需要说明的 可以由原核准的人民法院直接处理，也可以交由原审人民法院审查。原审人民法院应当写出审查报告，提出处理意见，逐级上报原核准的人民法院审定。第二百八十一条人民法院受理 ...
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；（四）原审判决要点和控辩双方意见；（五）对事实和证据复核后的分析与认定；（六）合议庭评议意见、审判委员会讨论决定意见；（七）需要说明的 ，可以由原核准的人民法院直接处理，也可以交由原审人民法院审查。原审人民法院应当写出审查报告，提出处理意见，逐级上报原核准的人民法院审定。第三百零二条人民法院受理申诉 ...
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“公安机关发现和人民群众报警的扰乱社会治安案件”，简称“报警案件”。在对“报警案件”的全面分析中，要列出刑事案件数、破获刑事案件数和查获作案成员数、经检察院批准逮捕 ，不准弄虚作假。以上办法，自１９９２年４月１日起执行。执行中的问题请及时报告。公安部过去所发文件中的有关规定与本通知不一致的，即予废止。...
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的指导、监督，组织协调预防职务犯罪工作；(二ぉ依法查处职务犯罪，结合查办案件，分析和研究本地区职务犯罪发生的原因、特点和规律，提出预防职务犯罪的建议和 内容。 第十七条预防单位应当建立职务犯罪预警机制，建立健全并严格执行重大事项报告、任职回避、经济责任审计等制度；对容易发生职务犯罪的岗位，实行工作人员 ...
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业务经营者、互联网信息服务提供者要发挥专业和技术专长，积极配合做好有关调查取证、技术分析等工作。三、进一步加强网络信息安全管理。各省（自治区、直辖市）通信管理局要结合 宣传《解释（二）》中遇到的新情况、新问题，要认真研究总结，及时报告我部和有关部门，做好行政处罚与《解释（二）》的对接。电信业务经营者 ...
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因此，执行修订后的文书样式，改革诉讼文书的制作，要抓住重点，即在加大对证据的分析、认证和增强裁判的说理性这两个问题上下功夫。现将样式样本印发给你们（另发 办公厅于１９９２年６月２０日下发的《法院诉讼文书样式（试行）》中的刑事部分同时废止。各地在执行过程中有何意见，望及时报告我院。 １９９９年４月３０日...
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