严重”：（一）伪造信用卡5张以上不满25张的；（二）伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在20万元以上不满100万元的;（三）伪造空白 的“情节特别严重”：（一）伪造信用卡25张以上的；（二）伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在100万元以上的；（三）伪造空白信用卡250张 ...
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应当登记写明货币、有价证券的名称、数额、面额，货币应当存入银行专户，并登记银行存款凭证的名称、内容，入卷备查。依法扣押的物品，应当登记写明物品名称、 证明文件。第二百九十二条人民法院受理案件时，对于侦查机关冻结在金融机构的存款，应当审查是否附有金融机构出具的证明文件原件。人民法院作出生效判决后，通知该 ...
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：人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。犯罪嫌疑人的存款、汇款已被冻结的，不得重复冻结。 四十六、第八十七 为第一百一十八条，修改为：对于扣押的物品、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除扣押、冻结，退还原主或者 ...
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人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。 犯罪嫌疑人的存款、汇款已被冻结的，不得重复冻结。 关联法规：立法、司法解释 3）条第一百一十八条 对于扣押的物品、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除扣押、冻结，退还原主 ...
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落实银行卡账户实名制。发卡机构应严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》（国务院令第285号发布）、《人民币银行结算账户管理办法》 银行令〔2007〕第2号发布）、《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》（银发〔2008〕191号）等法规制度要求，切实履行 ...
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办法》的规定执行。第八十二条 需要向银行查询或者要求暂停支付与案件有关的储蓄存款时，必须持有县级以上公安机关的查询公函或者发出书面通知。 查询或者暂停支付华侨、归侨、侨眷储蓄存款时，由行署、市以上公安机关征求当地侨务部门意见后，依照前款规定手续办理。第八十三条 对物证、书证要认真登记，妥 ...
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运输工具的清单、照片或其他可起证据作用的证明文件；对查扣的走私罪嫌疑人违法所得，包括根据《海关法行政处罚实施细则》的有关规定，对确属来源于走私行为非法取得的存款、汇款，已通知银行或者邮局暂停支付的，只随案移送有关证明文件。（二）海关对查扣的依法不移送的走私货物、物品、违法所得和走私运输工具，应当在 ...
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有关几类案件的管辖问题通知如下：(一ぉ逃汇、套汇案由公安机关立案侦查。 (二ぉ挪用公款案、巨额财产来源不明案、隐瞒不报境外存款案由人民检察院立案侦查。 ...
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保管，以供核查。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。依法扣押的货币、有价证券，应当登记写明货币或者有价证券的名称、数额、面额，货币应当存入银行专户，并登记银行存款凭证的名称、内容，入卷备查。依法扣押的物品，应当登记写明物品名称、型号、规格、数量、重量、质量、成色、纯度、颜色、新旧程度、缺损特征和来源 ...
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