需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向 建立者、管理者所在地，以及赌博网站代理人、参赌人实施网络赌博行为地等。 公安机关对侦办跨区域网络赌博犯罪案件的管辖权有争议的，应本着有利于查清犯罪事实、 ...
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密码，不能联系到持卡人且情况紧急的，可采取措施临时锁定持卡人账户。（四）完善对交易信息的动态监测。发卡机构要建立和完善银行卡交易监测系统，建立 类中介企业以金融咨询的名义非法从事信用卡贷款业务。要配合人民银行、公安部加大对违规以信用卡咨询、金融咨询等名义非法从事信用卡贷款业务的咨询类中介企业以及信用卡 ...
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