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》(中国人民银行令〔2003〕第5号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号发布)、 要建立严格的实名审核和现场调查制度,充分利用联网核查身份信息系统、人民银行系统、中国银联银行卡风险信息共享系统等核查方式,核实商户法定代表人或负责人、 ...
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