认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行 款规定的“数量巨大”。第四条为信用卡申请人制作、提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料，涉及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，或者涉及伪造公司 ...
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(二)刑事被害人因犯罪行为侵害造成重伤害或者死亡，近亲属与其共同生活或者依靠其收入作为主要生活来源；(三)犯罪行为非由刑事被害人实施不法行为直接导致；(四)未 追偿的资金应当扣除救助资金。第十九条 救助申请人以隐瞒家庭财产、经济收入等有关情况或者提供虚假材料等欺骗手段获得救助金的，由办案机关予以追缴； ...
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义务； （三）享有政治权利，人身自由未受到限制； （四）有固定的住处和收入。 关联法规：立法、司法解释（1）条第五十五条 保证人应当履行以下 ，不得保外就医。 对于罪犯确有严重疾病，必须保外就医的，由省级人民政府指定的医院开具证明文件，依照法律规定的程序审批。发现被保外就医的罪犯不符合保外就医条件的， ...
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能力履行保证义务；(三ぉ享有政治权利，人身自由未受到限制；(四ぉ有固定的住处和收入。5、第五十五条保证人应当履行以下义务：(一ぉ监督被保证人遵守本法 保外就医。对于罪犯确有严重疾病，必须保外就医的，由省级人民政府指定的医院开具证明文件，依照法律规定的程序审批。发现被保外就医的罪犯不符合保外就医条件的， ...
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因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； 犯罪所得及其收益的；（二）通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；（三）通过虚构交易、 ...
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困难的；（七）当事人正在享受城市居民最低生活保障或者领取失业救济金，无其他收入，生活困难的；（八）当事人因自然灾害或者其他不可抗力造成生活困难，正在接受 的，应当提供本人及其家庭经济状况符合当地政府有关部门规定的公民经济困难标准的证明。第五条人民法院对当事人司法救助的请求，由负责受理该案的审判人员提出 ...
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机构要对客户亲访亲签，不得采取全程自助发卡方式。谨慎发展无稳定工作、收入的客户群体，从严授信。发卡机构不得将信用卡发卡营销业务外包，不得擅自对信用卡 各类风险损失情况下经济责任的承担等。要建立完备的商户档案，保存商户准入的证明文件复印件、风险评估报告、商户培训、POS机管理、商户信息变化、对商户的现场 ...
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