要建立商户交易数据库和监控系统，设置可疑交易监控和分析指标，根据特约商户的经营状况和规律，建立风险控制模型。建立对特约商户的定期现场检查制度，对于新 行政管理部门要依法查处。各级工商行政管理部门要依法打击不法中介。不得为企业经营范围核定信用卡咨询、金融咨询、资金借贷等业务，防止咨询类中介企业以金融咨询 ...
//www.110.com/fagui/law_362686.html-了解详情
关于盗伐滥伐森林案件划归公安机关管辖后有关问题的通知》，现将森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准暂行规定如下：一、林业公安机关管辖刑法规定的下列森林 和木材运输证的案件(第一百二十条ぉ； (十ぉ投机倒把案中倒卖国家统配木材，非法经营木材或者国家保护的野生动物及其产品，情节严重的案件(第一百一十七条、 ...
//www.110.com/fagui/law_114204.html-了解详情
检察、审判、刑罚执行机关在执法活动中，应当遵循法定权限和程序，公开职权范围、办案程序等事项，规范执法、司法行为，落实执法、司法责任制和错案责任追究制 健全重大投资、资产处置、资金调度、企业改制、人员分流、利益分配和其他重要经营活动决策、执行的监督管理制约机制； (二)实行厂务公开制度，企业的财务活动和 ...
//www.110.com/fagui/law_363301.html-了解详情
国家法律、法规，维护国家机关和国有企业、事业单位、人民团体的正常工作、生产、经营秩序。 第六条预防职务犯罪工作实行领导责任制。预防单位主要负责人为预防职务 推广预防职务犯罪工作经验，表彰先进典型；(七ぉ实行检务公开制度，公开职权范围和办案程序，严格办案纪律，建立完善错案责任追究等自律机制，接受社会监督 ...
//www.110.com/fagui/law_164157.html-了解详情
资金的行为，同时具备下列四个条件：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会 责任追究决定作出后，责任追究决定机关应当向本级领导小组进行通报，领导小组在一定范围内进行公布。第十条 领导小组提出责任追究建议时向责任追究决定机关提供《平顶山市 ...
//www.110.com/fagui/law_395493.html-了解详情
物品，或者未达到走私制毒物品罪、非法买卖制毒物品罪的定罪数量标准，构成非法经营罪、走私普通货物、物品罪等其他犯罪的，依法定罪处罚。实施第一款、第二 所含的麻黄碱类物质数量多少，都应当追究刑事责任。八、关于麻黄碱类复方制剂的范围本意见所称麻黄碱类复方制剂是指含有《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445 ...
//www.110.com/fagui/law_393601.html-了解详情
规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定 转换犯罪所得及其收益的；（二）通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；（三）通过虚构交易、 ...
//www.110.com/fagui/law_361628.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务