中国人民银行令〔2007〕第2号发布）、《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》（银发〔2008〕191号）等法规制度要求，切实履行客户身份 业务的交易授权管理。发现有关商户涉嫌违规受理银行卡的行为时，收单机构要及时调查核实，并予以纠正。对有疑似受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈 ...
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人民法院应当决定按人民检察院撤诉处理。第一百五十八条人民法院向人民检察院调取需要调查核实的证据材料，或者根据辩护人、被告人的申请，向人民检察院调取在侦查、 有价证券，应当登记写明货币、有价证券的名称、数额、面额，货币应当存入银行专户，并登记银行存款凭证的名称、内容，入卷备查。依法扣押的物品，应当登记 ...
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不同意的，辩护律师可以向人民法院提出申请，人民法院认为必要的，应当同意并签发准许调查决定书。第四十四条辩护律师申请向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人 有价证券，应当登记写明货币或者有价证券的名称、数额、面额，货币应当存入银行专户，并登记银行存款凭证的名称、内容，入卷备查。依法扣押的物品，应当登记 ...
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》，由公安机关主管负责人审批；对于不需要作为刑事案件立案的，另行登记交主管部门调查处理。第十五条 对于控告、检举的材料，经过审查认为不需要立案的，应当 邮件、电报暂行办法》的规定执行。第八十二条 需要向银行查询或者要求暂停支付与案件有关的储蓄存款时，必须持有县级以上公安机关的查询公函或者发出书面通知。 ...
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决定书，让律师收集、调取证据”的规定，经辩护律师申请，由人民检察院、人民法院到海关调查、收取证据的，海关应当予以配合，但遇有辩护律师持人民检察院或者人民法院签发的 行政处罚实施细则》的有关规定，对确属来源于走私行为非法取得的存款、汇款，已通知银行或者邮局暂停支付的，只随案移送有关证明文件。（二）海关对 ...
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