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联合国打击跨国有组织犯罪公约

确保情报的妥善使用且不致以任何方式妨碍合法资本的流动。这类措施可包括要求个人和企业报告大额现金和有关流通票据的跨境划拨。三、在建立本条所规定的国内方法的资料，视情况包括关于路线和交通工具，利用假身份、经变造或伪造的证件或其他掩盖其活动的手段的资料； (六)交换情报并协调为尽早查明本公约所涵盖的犯罪 ...

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