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监督制度，以便制止并查明各种形式的洗钱。这种制度应强调验证客户身份、保持记录和报告可疑的交易等项规定； (二)在不影响本公约第十八条和第二十七条的； (六)提供有关文件和记录的原件或经核证的副本，其中包括政府、银行、财务、公司或营业记录； (七)为取证目的而辨认或追查犯罪所得、财产、工具或其他物品； ...

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