非法从事资金结算 -法律法规搜索

中华人民共和国和塔吉克斯坦共和国关于打击恐怖主义、分裂主义和极端主义的合作协定

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据； (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移； (四)协助将资金汇往境外； (五)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得情报、信息及资料； (十一)具有缔约一方国籍、位于缔约另一方境内的涉嫌从事上海公约第一条第一款所指行为的任何人员的个人资料、身份证件种类和号码 ...

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