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況時，有關實體應記錄所進行的活動的資料，尤其是關於該活動的性質、標的、金額及所使用的支付方法當配合後，適用於此情況。第七條通知所進行的活動的義務如在有關活動中有跡象顯示有人實施清洗黑錢要求的一切協助，尤其是提供其要求的所有資料及文件。第三章處罰制度第九條行政違法行為一、不履行本行政法規第三 ...

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