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联合国反腐败公约

（四）与其他缔约国酌情交换关于为实施本公约所涵盖的犯罪而采用的具体手段和方法的资料，包括利用虚假身份、经变造、伪造或者假冒的证件和其他旨在掩饰活动的，以及就这类账户的开立、管理和记录应当采取哪些适当的措施，发出咨询意见；（二）对于应当由本国管辖范围内的金融机构对其账户实行强化审查的特定自然人或者 ...

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