冻结账户资金 -法律法规搜索

联合国反腐败公约

）“犯罪所得”系指通过实施犯罪而直接或间接产生或者获得的任何财产；（六）“冻结”或者“扣押”系指依照法院或者其他主管机关的命令暂时禁止财产转移、转换、处分，以要求其管辖范围内的金融机构核实客户身份，采取合理步骤确定存入大额账户的资金的实际受益人身份，并对正在或者曾经担任重要公职的个人及其家庭成员和 ...

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