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商业惯例的采用的行为守则； （三）增进私营实体透明度，包括酌情采取措施鉴定参与
公司
的设立和管理的法人和自然人的身份； （四）防止滥用对私营实体的管理 根据本国法律考虑采取必要的措施，要求在外国银行账户中拥有利益、对该账户拥有
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权或者其他权力的有关公职人员向有关机关报告这种关系，并保持与这种账户有关的 ...
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