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中华民国期货业商业同业公会期货商防制洗钱注意事项模板
.受理开户时,有其它异常情形,客户无法提出合理说明,应予以婉拒。 (二)客户除依
规定
程序办理开户外,应将本人及代理人详细身份资料填入客户资料卡,并留存身分证 ,或存入、提领钜额交易保证金或权利金,且迅速移转者。 5.利用
公司
员工
或特定团体成员集体开立之帐户大额且频繁交易期货契约、选择权契约或期货选择权 ...
//www.110.com/fagui/law_18227.html-
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中华民国证券商业同业公会章程
、关于会员营业缺失之矫正事项。 八、关于办理报备股票业务事项。 九、关于同业
员工
技能训练及业务讲习之举办事项。 十、关于会员公益事业之举办事项。 十一、 九条第二项
规定
,由候补理、监事递补之: 一、丧失会员代表资格者。 二、因故辞职或解职,经理事会或监事会决议通过者。 三、处理会务,
违反
法令,营私舞弊 ...
//www.110.com/fagui/law_16429.html-
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