、旅游证件或其他证件的编号、发出机构的名称及届满日期； (iii)他在香港的住址(如有的话)；及 (iv)其通讯地址； (j)每一属其控权实体的人的 旅游证件或其他证件的编号、发出机构的名称及届满日期； (B)其在香港的住址(如有的话)；及 (C)其通讯地址；及 (iii)如该人为法团─ (A)如它已 ...
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原则、内部组织分工、未来三年内证券投资信托基金募集发行及业务发展计画、人员招募与训练、场地设备概况及未来三年财务预测。 三、发起人名册，载明姓名或名称、住址或本公司所在地及出资额。 四、发起人会议纪录。 五、符合第八条规定之发起人资格证明文件。 六、发起人无前二条所定情事之声明书。 七、经律师或 ...
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备查。 (一)函报内容： 1.客户姓名。 2.帐号。 3.身分证统一编号或营利事业统一编号。 4.住址。 5.违约事项。 (二)检具左列文件影本： 1.国民身分证或登记证照(正、反面)。 2.开户 ...
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第2条 持兑之伪造外国币券总值在美金贰佰元以上者，经办之金融机构及经本行指定办理外汇业务之其它事业(以下合并简称经办机构)应立刻记明持兑人之真实姓名、职业及住址，并报请警察机关侦办。 第3条 持兑之伪造外国币券总值未达美金贰佰元，经经办机构查明持兑人确非恶意使用者，得向其释明后当面予以盖戳章作废， ...
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及宣传。 第5条 保险业在国内设立分公司(分社)经营业务，应事先报经主管机关核准。 保险业应于主管机关核准之日起六个月内检具载明分公司(分社)住址、负责人及营业范围等事项之申请书，向主管机关申请分公司(分社)营业登记及核发营业执照；并于核准营业登记后，依法向有关机关办理登记。 前项营业执照记载事项 ...
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。 二、营业计画书：载明业务经营之原则、内部组织分工、人员招募与训练、场地设备概况及未来一年之财务预测。 三、发起人会议纪录。 四、发起人名册，载明姓名、住址及出资额。 五、发起人无前条第一项所列各款情事之声明书。 六、会计制度。 七、营业场所独立，且未与其它事业共同使用之声明书。 前项申请案件之书 ...
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万元(含等值外币)以上并以现金给付之申购，或有其它疑似洗钱之虞者，应确实查验确认投资人之身分并要求其提供第(一)款之证件，以及将其姓名、出生年月日、住址、电话、交易帐户号码、交易金额、身分证明文件号码加以纪录；如系由代理人为之者，亦须将代理人姓名、出生年月日、电话、身分证明文件号码加以纪录，并留存 ...
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应存款户之要求，于空白支票、空白本票上加印存款户之姓名、电话号码、身分证或营利事业统一编号及住址，或其指定之样式。 第二十二条 （删除） 第二十三条 （施行日期） 本办法自发布日施行。...
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海岸巡防署海洋巡防总局、法务部调查局、警察机关(包括军事警察机关)、受理财产申报机关(构)为办案需要，查询顾客财务、业务或交易以外之基本资料(如年籍、身分证字号、住址及电话等)者。 三、票券金融公司依本规定提供顾客资料时，应以密件处理，并提示查询机关应予保密。 四、兼营票券金融业务之金融机构，除其它 ...
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发行及业务发展计画、人员招募与训练、场地设备概况及未来二年之财务状况之预估。 三、发起人名册：载明姓名或公司名称、身分证(护照)号码或公司统一编号、住址或本公司所在地、出资额及认股比率。自然人发起人应检附身分证明文件；法人发起人应检附公司章程、公司设立登记证明文件影本、继续营业之证明文件、代表人出任 ...
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