信用卡管理规定 -法律法规搜索

行政院金融监督管理委员会银行局办事细则

金融控股公司治理制度规划。 (三)金融机构合并法之拟订、解释。 (四)洗钱防制法授权规定及相关配合事项。 (五)金融法规编辑及出版。 (六)上级交办事项。三、第三银)、信托投资公司、工业银行、票券金融公司、信用卡公司及信用卡、现金卡、现金储值卡业务之监督管理等事项，并分设下列各科办事：一、第一科 ...

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台湾银行法

商业银行及专业银行经营信托或证券业务，其营业及会计必须独立；其营运范围及风险管理规定，得由主管机关定之。银行经营信托及证券业务，应指拨营运资金专款经营。第一项及前项第二款所称金融相关事业，指银行、票券、证券、期货、信用卡、融资性租赁、保险、信托事业及其它经主管机关认定之金融相关事业。为利银行 ...

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台湾银行法

商业银行及专业银行经营信托或证券业务，其营业及会计必须独立；其营运范围及风险管理规定，得由主管机关定之。银行经营信托及证券业务，应指拨营运资金专款经营。第一项及前项第二款所称金融相关事业，指银行、票券、证券、期货、信用卡、融资性租赁、保险、信托事业及其它经主管机关认定之金融相关事业。为利银行 ...

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洗钱防制法第八条授权规定事项

、收入显不相当或与本身营业性质无关者。 4.交易最终受益人或交易人为行政院金融监督管理委员会函转外国政府所提供之恐怖分子或团体者；或交易资金疑似或有合理原本方式保存五年。二、本规定之金融机构为银行、信托投资公司、信用合作社、农会信用部、渔会信用部、票券金融公司、信用卡公司、办理储金汇兑之邮政机构、 ...

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行政院金融监督管理委员会银行局暂行组织规程

保公司之监督及管理。六、信用合作社之监督及管理。七、金融资产服务公司之认可及管理。八、信用卡业务与机构之监督及管理。九、信托业与信托投资公司之监督及管理。十、各职称之官等职等及员额，另以编制表定之。各职称之官等职等，依职务列等表之规定。第12条本规程自中华民国九十三年七月一日施行。 ...

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行政院金融监督管理委员会监理年费检查费计缴标准及规费收取办法

年七月一日施行第1条本办法依行政院金融监督管理委员会组织法(以下简称本法)第六条第一项、第二项及第七条第二项规定订定之。第2条行政院金融监督管理、金融控股公司。二、银行业：包括银行机构、信用合作社、票券金融公司、信用卡业务机构、信托业、邮政机构之邮政储金汇兑业务部门、票券集中保管事业、金融 ...

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金融机构设置简易型分行管理办法

核定，并依本会规定之方式登录之。一、收受各种存款。二、收受信托资金。三、办理存单质借。四、办理消费性贷款。五、办理信用卡预借现金。六、机构申请抵换或迁移简易型分行者，适用金融机构增设迁移或裁撤国内分支机构管理办法第四条之规定。第13条金融机构申请迁移简易型分行，应依本会规定填具申请书 ...

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银行业辅导客户申报外汇收支或交易应注意事项

代替要保人之结汇授权书。 3.查询计入要保人当年累积结汇金额。 (四)信用卡业者或发卡银行代持卡人办理信用卡、转帐卡及金融卡国外提款或消费款之结汇：业者或发卡正确之申报内容及申报错误之原因等项目。 2.故意申报不实，已依管理外汇条例第二十条第一项规定处罚者：检附缴交罚款之收据、更正后之申报书及买(卖 ...

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金融机构作业委托他人处理应注意事项

渔会信用部、经营信用卡业务之机构等。二、金融机构作业委外不得违反法令强制或禁止规定、公共秩序及善良风俗，对经营、管理及客户权益，不得内部作业准则应载明下列事项： (一)委外事项及范围 (二)客户权益保障原则 (三)风险管理原则 (四)内部控制原则委外内部作业准则之执行情形应列入内部稽核之查核项目 ...

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发行人募集与发行有价证券案件检查表

如有错误、疏漏、虚伪不实或隐匿之情事者，行政院金融监督管理委员会（以下简称本会）将依相关法令规定办理。四、发行人填报异常或不适用之项目，应于备注栏：＊＝员工红利–现金：＊＝董监事酬劳：＊＝以上之分配数是否与法令及公司章程规定相符：（是或否）。本次盈余转增资是否符合公司章程所定之股利政策：（ ...

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