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中华民国期货业商业同业公会期货商防制洗钱注意事项模板

交割义务，且违约交割净金额总计达新台币一百万元以上者。 8.电视、报章杂志或网际网络等媒体报导之特殊重大案件，若该涉案人在期货商从事交易者。 9.如交易人要求开立申报疑似洗钱案件，对检调单位侦破犯罪有贡献者，由期货商对相关人员予以奖励；或期货商从业人员参加国外讲习，搜集国外法令等资料，对期货商有参考 ...

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