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洗钱防制法第八条授权规定事项
与客户身分、收入显不相当或与本身营业性质无关者。 3.交易款项源自「打击清洗黑钱特别行动工作小组(FATF)」所列举不合作国家名单等地区汇入，五个营业日内
提现
或转帐，且该交易与客户身分、收入显不相当或与本身营业性质无关者。 4.交易最终受益人或交易人为行政院金融监督管理委员会函转外国政府所提供之恐怖 ...
//www.110.com/fagui/law_16630.html-
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