政府公共关系的案例 -法律法规搜索

中华民国证券投资信托暨顾问商业同业公会证券投资信托事业证券投资顾问事业防制洗钱注...

客户身分确认时，应遵循下列事项： (一)与客户建立业务关系时或怀疑客户资料不足以确认身分时，应从政府核发或其它辨认文件确认客户身分并加以记录。 (二)应对委托职员之判断力，落实防制洗钱之功能，并避免职员违法。 2.应定期介绍实际案例，使职员充分了解洗钱之特征及可疑交易之类型，俾有助于发觉疑似洗钱之 ...

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