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中华民国证券投资信托暨顾问商业同业公会证券投资信托事业证券投资顾问事业防制洗钱注...
之一者，应通知全权委托保管机构注意其委托投资帐户之现金出入有无疑似洗钱之表征： 1.发现并
无
该客户。 2.客户否认有签订全权委托投资契约。 3.邮寄之报告书或其它文件经邮局以「
查
无
此人
」退回。 4.有相当之证据或事实使人确信该客户系被他人冒用之人头户。 5.客户申请书件 ...
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