各保监办,在行使监管职能过程中,发现属于公安机关管辖的金融犯罪案件(案件范围见附件)线索,应制作“移送案件线索通知书”,并附相关证据材料,及时向公安机关移送 部门、各政策性银行、各商业银行、各保险公司和非银行金融机构参照本通知的规定执行。请中国人民银行各分行、营业管理部、中国保监会各保监办将本通知转发 ...
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户允许保留限额标准(17)机构外汇资金境内划转核准(18)机构单笔提取超过规定金额外币现钞审批(19)境内机构非贸易购付汇真实性审核(20)金融机构和 21)境内机构全口径外债和对外或有负债登记核准(22)保险、证券公司等非银行金融机构外汇业务市场准入、退出审批(23)出口单位出口收汇核销(24)银行 ...
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金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件管理报告制度》的规定,及时向其上一级保卫部门报告。第九条中国人民银行办公厅保卫部、各国有商业银行、人保(集团)公司和其他 相关业务部门负责。本条第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)款按业务范围确定职能部门负责协查的案件,所在金融机构的保卫部门必须派人参加。第十 ...
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第十章军人违反职责罪附则附则 第一编总则第一章刑法的任务、基本原则和适用范围第一条为了惩罚犯罪,保护人民,根宪法,结合我国同犯罪作斗争的具体经验 原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的;{刑法修正案增加此项}(四 ...
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