案(刑法第一百七十七条之一第一款)]妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的; (二)明知是伪造的空白 出具金融票证案(刑法第一百八十八条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一 ...
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李东荣和中国银联董事长刘廷焕介绍《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的有关情况，并答记者问（实录） 信用卡诈骗的犯罪行为。这次“两高”司法解释对“恶意透支”构成犯罪的条件作了明确的规定。 第一，在司法解释中，对“恶意透支”增加了两个限制条件：一是发卡 ...
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七十七条后增加一条，作为第一百七十七条之一：有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金； ； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的 ...
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的统一部署，海南省公安厅、中国人民银行海口中心支行决定，在全省范围内联合开展对信用卡恶意透支犯罪活动打击行动，现发布通告如下。一、持卡人以非法占有为目的，或者 。情节轻微不构成犯罪的，由公安机关依照《治安管理处罚条例》的规定进行处罚。三、凡具有上述行为的信用卡持卡人，在通告发布之日起３０天内到当地发卡 ...
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负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者 方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行 ...
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确有必要对涉案人员采取限制出境措施的，应通过中国人民银行、中国保监会按有关规定向公安部提请协助。对于案情重大、复杂的案件，公安机关、银行、保险监管机构及其 、中国人民银行、中国保监会。国家外汇管理部门、各政策性银行、各商业银行、各保险公司和非银行金融机构参照本通知的规定执行。请中国人民银行各分行、营业 ...
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第三章第五节规定有下列情形之一的犯罪活动：(一)以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构资金；(二)进行金融票据诈骗；(三)利用信用卡、电脑等工具诈骗金融 、咨询。第三章管辖及办理第十三条查处和打击金融诈骗犯罪活动，以属地管理为主，金融机构与公安机关办案相结合。发生重大或疑难案件的单位要主动向当地 ...
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贷款诈骗罪(第193条)112．票据诈骗罪(第194条第1款)113．金融凭证诈骗罪(第194条第2款)114．信用证诈骗罪(第195条)115．信用卡诈骗罪(第196条)116．有价证券诈骗罪(第197条)117．保险诈骗罪(第198条)第六节 危害税收征管罪118．偷税罪(第201条)119． ...
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条第１款票据诈骗罪第２款金融凭证诈骗罪第１９５条信用证诈骗罪第１９６条信用卡诈骗罪第１９７条有价证券诈骗罪第１９８条保险诈骗罪第六节危害税收征管罪第２０１ 非法侵入计算机信息系统罪第２８６条破坏计算机信息系统罪第２８８条扰乱无线电通讯管理秩序罪第２９０条第１款聚众扰乱社会秩序罪第２款聚众冲击国家机关罪 ...
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