、各国有商业银行、人保(集团)公司和其他商业银行的保卫部(处)是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部(处)接到报案后，对未造成资金损失 发生案件的基本情况；(二)案件的查处情况；(三)发案的原因及教训；(四)涉案金融机构有关责任人和领导的处理情况；(五)整改措施或工作建议。第二十条结案报告 ...
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嘉兴市人民政府办公室文件嘉政办发〔2007〕142号关于印发嘉兴市农村合作金融机构农村住房抵押借款、登记管理暂行办法的通知各县（市、区）人民政府，市政府各部门、 时，抵押房屋的价值可以由抵押当事人协商确定，也可以由具有房地产评估资质的中介机构评估确定。第十四条抵押当事人应当自房屋抵押合同签订之日起三十 ...
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监会。国家外汇管理部门、各政策性银行、各商业银行、各保险公司和非银行金融机构参照本通知的规定执行。请中国人民银行各分行、营业管理部、中国保监 《刑法》第 193条)39、票据诈骗案(《刑法》第 194条第 1款)40、金融凭证诈骗案(《刑法》第 194条第 2款)41、信用证诈骗案(《刑法》第 195 ...
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和营业执照、责令关闭、撤销、解散的; (三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万 的，应予立案追诉。 第四十七条 [骗购外汇案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇， ...
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的协作机制，促使各部门加强协作配合、形成整体合力；二是及时沟通各部门间关于预防、打击经济犯罪工作的重大问题、重点案件等相关信息，研究解决预防和打击 司法机关移送涉嫌犯罪线索，并配合做好案件查办工作。宁夏银监局：负责通报银行业金融机构违法案件的总体情况和重大案件查处进展，提出需要协商的重大问题、重要事项 ...
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质量起到了积极作用。按照上海分行《全面推行依法行政实施方案》和金华市委《关于在全市县以上行政机关深入推行政务公开制度的实施意见》的要求，市中心支行对 机构全口径外债和对外或有负债登记核准（２２）保险、证券公司等非银行金融机构外汇业务市场准入、退出审批（２３）出口单位出口收汇核销（２４）银行、农村信用社 ...
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经济保卫局和刑事侦察局对经济犯罪案件的管辖分工。今后，以下案件由经济保卫局管辖：一、金融诈骗案件：包括骗取金融机构资金或保险金案件；盗用、伪造、骗取金融 经济保卫局和刑事侦察局的任务分工调整后，地方各级公安机关可根据实际自行确定机构设置，不要求上下对口。为有利于归口掌握情况，统一部署工作，由公安部经济 ...
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正常的经济秩序和社会稳定构成了极大的威胁，必须坚决予以打击。为落实《国务院关于整顿和规范市场经济秩序的决定》(国发(2001)11号)，经国务院同意，现就有关事项 小组，统筹安排、周密部署，根据《刑法》、《证券法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律法规和规章的相关规定，对以证券期货投资 ...
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局：为了及时查处证券期货违法违规行为，依法严厉惩处证券期货犯罪，有效防范金融风险，切实维护证券期货市场秩序，现就证券监管部门和公安机关在查处证券期货 《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国证券法》和国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》以及其他相关法律、法规，各司其职，加强配合，准确 ...
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，自１９９７年１２月１６日公布起施行。 最高人民法院一九九七年十二月十一日 最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的规定（１９９７年１２月９日最高人民法院 第１７３条变造货币罪第１７４条第１款擅自设立金融机构罪第２款伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪第１７５条高利转贷罪第１７６条非法吸收 ...
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