或者其他资产的；（四）为明显不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保的；（五）无正当理由放弃债权、承担债务的；（六 ，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他结算方式 ...
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工程承包单位。第二十四条招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金 提交的，视为放弃中标项目。招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。招标人不得擅自提高履约保证金，不得强制 ...
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外币现钞审批（１９）境内机构非贸易购付汇真实性审核（２０）金融机构和企业对外担保审批（２１）境内机构全口径外债和对外或有负债登记核准（２２）保险、证券 ，按规定在指定的办公场所公布对外业务公开承诺自律制度，为金融机构和社会公众提供公开、透明、高效的服务。３、加强监督检查。相关科室要认真履行职责，准确 ...
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破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒 ...
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、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的； (三)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式 之一规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。 刑法第一百二十条之一规定的“实施 ...
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资产的； “（四）为明显不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保的； “（五）无正当理由放弃债权、承担债务的； 并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： “（一）提供资金帐户的； “（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； “（三）通过转帐或者其他 ...
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隔离治疗的；（二）病情严重可能危及生命安全的。第二十条 为被拘留人提供的拘留期间生活必需品应当由拘留所检查登记后转交被拘留人。非生活必需品，拘留所 近亲属提出请假出所申请的，应当向拘留决定机关提出担保人或者交纳保证金。有关担保人和保证金的管理按照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定执行。被拘留人 ...
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政府集中采购等市场经济活动，从中谋取私利；(五)收受与其行使职权有关系的单位和个人的现金、有价证券、支付凭证、贵重物品和其他可能影响其公正履行职责的利益；(六)利用职权要求有关单位给自己的配偶、子女、亲友贷款、拨款、借款或者提供担保；(七)利用职权为配偶、子女及其他亲属经商办企业提供便利和 ...
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