立案追诉。 第二十二条 [持有、使用假币案(刑法第一百七十二条)]明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量在四百张( 之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往 ...
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（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以 六条在选举各级人民代表大会代表和国家机关领导人员时，以暴力、威胁、欺骗、贿赂、伪造选举文件、虚报选举票数等手段破坏选举或者妨害选民和代表自由行使选举权和被选举权，情节 ...
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月３０日第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过） 为了惩治伪造货币和金融票据诈骗、信用证诈骗、非法集资诈骗等破坏金融秩序的犯罪，特作如下决定 票据、信用证、信用卡或者其他银行结算凭证一律收缴，上交中国人民银行统一销毁。 收缴伪造、变造的货币的具体办法由中国人民银行制定。 二十三、本决定所称的 ...
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条)108．逃汇罪(第190条)109．洗钱罪(191条)第五节 金融诈骗罪110．集资诈骗罪(第192条)111．贷款诈骗罪(第193条)112．票据诈骗罪(第194条第1款)113．金融凭证诈骗罪(第194条第2款)114．信用证诈骗罪(第195条)115．信用卡诈骗罪(第196条)116． ...
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外客户资金非法拆借、发放贷款罪第１８８条非法出具金融票证罪第１８９条对违法票据承兑、付款、保证罪第１９０条逃汇罪第１９１条洗钱罪第五节金融诈骗罪第 公务罪第２７８条煽动暴力抗拒法律实施罪第２７９条招摇撞骗罪第２８０条第１款伪造、变造、买卖国家机关公文文、证件、印章罪盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、 ...
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管辖：一、金融诈骗案件：包括骗取金融机构资金或保险金案件；盗用、伪造、骗取金融机构各种结算票据、担保函、引资承诺书等信用凭证、资信证明进行诈骗的案件。二 、伪造股票、债券等有价证券案件，股票、期货诈骗案件。四、伪造国家货币、贩运倒卖伪造的国家货币案件。五、各种形式的融资、集资犯罪案件。经济保卫局和刑事 ...
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(《刑法》第 189条)36、逃汇案(《刑法》第 190条)37、集资诈骗案(《刑法》第 192条)38、贷款诈骗案(《刑法》第 193条)39、票据诈骗案(《刑法》第 194条第 1款)40、金融凭证诈骗案(《刑法》第 194条第 2款)41、信用证诈骗案(《刑法》第 195条)42、信用卡诈骗案 ...
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。收取的暂住证工本费和暂住人口管理费属行政性收费，应使用财政部门统一的行政事业性收费票据，一律纳入财政预算管理，实行收支两条线。第三章管理第十七条公安 ）拒绝人民警察查验暂住证件的。第二十四条骗取、冒领、转借、转让、买卖、伪造暂住证的，由公安机关收缴暂住证，处以警告或500元以下罚款；行为人有违法所得 ...
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比例发给：（一）举报人对违法人员、违法地点、违法事实完全清楚，提供关键证据和票据，并积极配合查办，经查与事实完全相符，按前条各款规定比例的100% 有下列情况的，视情节轻重给予行政处分；构成犯罪的，依法追究法律责任：（一）伪造举报材料，冒领举报奖金的；（二）对举报或举报情况敷衍了事，没有认真核实查处的 ...
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