、各国有商业银行、人保(集团)公司和其他商业银行的保卫部(处)是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部(处)接到报案后，对未造成资金损失或查处 协查的有关业务部门工作人员具有下列行为之一的，根据情节轻重，分别给予警告、严重警告、记过、记大过直至撤职处分：(一)诈骗案件发生后，不及时采取相应 ...
//www.110.com/fagui/law_104517.html-了解详情
(普通)诈骗罪和系列的特别诈骗罪，如果行为人连续实施了跨新旧法的不同种的诈骗行为，应以新刑法规定的不同种犯罪分别累计犯罪数额或分类评价各种犯罪 司法机关、所在单位、城乡基层组织或者有关负责人说明自己实施了犯罪(或某种犯罪)的行为。? 犯罪嫌疑人因司法机关捎带口信或接到电话通知后，自动到司法机关接受询问 ...
//www.110.com/fagui/law_231803.html-了解详情
、13661225850、13661398708，其要求汇款的帐号是：农行金穗卡1030949111005471110。上述诈骗活动，损害了教育部的形象，干扰了教育系统正常的工作和教学秩序，性质十分恶劣。为了制止这类不法行为，维护教育部的声誉，现就有关问题通知如下： 一、根据国家有关规定 ...
//www.110.com/fagui/law_143683.html-了解详情
：最近，我们连续接到中国银行总行、中国人民银行广东省分行、中国人民银行广州分行就一起金融诈骗案件的情况反映。因本案已进入二审程序，现提出我们的意见，供贵庭考虑。一、原告广东省珠海信海(集团)有限公司因海南公司的诈骗行为造成的经济损失应通过刑事诉讼程序解决，刑事案件侦查终结和判决后，如确定 ...
//www.110.com/fagui/law_105994.html-了解详情
，过了一定的期限没有归还的，不属于“恶意透支”。 第二，因为“恶意透支”这种信用卡诈骗犯罪是故意犯罪，因此在主观上具有非法占有的目的，这是该行为非常重要的 了这些透支款息的，从轻处理或者不追究刑事责任，这样既依法追究那些“恶意透支”的诈骗行为，同时又发挥法律的警示和教育作用，尽可能地缩小刑事打击面。 ...
//www.110.com/fagui/law_363896.html-了解详情
、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生 年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。有前款行为骗取国家税款，数额特别巨大，情节特别严重，给国家利益造成特别重大损失的， ...
//www.110.com/fagui/law_5699.html-了解详情
集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条 个人进行 的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等 ...
//www.110.com/fagui/law_384575.html-了解详情
人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 十三、有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额 ）项所列行为，同时构成其他犯罪的，依照刑法数罪并罚的规定处罚。 保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的 ...
//www.110.com/fagui/law_5473.html-了解详情
组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。 外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。 本条规定的“诈骗”，是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成 ...
//www.110.com/fagui/law_369466.html-了解详情
犯罪的界限，划清经济上的不正之风同经济犯罪的界限，划清走私贩私、贪污受贿、投机诈骗同实行对外开放、对内搞活经济政策中由于某些制度、办法不完善而发生的问题的界限 、军纪和国法，慎重处理每一个案件。走私贩私、贪污受贿、投机诈骗、盗窃国家和集体财产，都是犯罪行为，在我国宪法和法律、我党的党章和党内生产准则中 ...
//www.110.com/fagui/law_1634.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务