、各国有商业银行、人保(集团)公司和其他商业银行的保卫部(处)是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部(处)接到报案后，对未造成资金损失 发生案件的基本情况；(二)案件的查处情况；(三)发案的原因及教训；(四)涉案金融机构有关责任人和领导的处理情况；(五)整改措施或工作建议。第二十条结案报告 ...
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。 中华人民共和国主席 江泽民 １９９５年６月３０日 全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定 （１９９５年６月３０日第八届全国人民代表大会常务委员会第十 金融机构的工作人员，与本决定规定的进行金融诈骗活动的犯罪分子串通，为其诈骗活动提供帮助的，以共犯论处。 二十一、有本决定第二条、第 ...
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审判庭：最近，我们连续接到中国银行总行、中国人民银行广东省分行、中国人民银行广州分行就一起金融诈骗案件的情况反映。因本案已进入二审程序，现提出我们的意见，供贵庭考虑。一、原告广东省珠海信海(集团)有限公司因海南公司的诈骗行为造成的经济损失应通过刑事诉讼程序解决，刑事案件侦查终结和判决后，如确定 ...
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保监会各保监办：为严厉打击破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪活动，进一步整顿和规范金融秩序，维护国家金融安全，现就公安机关、中国人民银行、保险 (《刑法》第 193条)39、票据诈骗案(《刑法》第 194条第 1款)40、金融凭证诈骗案(《刑法》第 194条第 2款)41、信用证诈骗案(《刑法》第 195 ...
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国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、 规章（2）条地方司法规范（1）条第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定 ...
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和营业执照、责令关闭、撤销、解散的; (三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万 黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质， ...
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经济保卫局和刑事侦察局对经济犯罪案件的管辖分工。今后，以下案件由经济保卫局管辖：一、金融诈骗案件：包括骗取金融机构资金或保险金案件；盗用、伪造、骗取金融 案件；伪造、倒卖增值税发票案件。三、伪造股票、债券等有价证券案件，股票、期货诈骗案件。四、伪造国家货币、贩运倒卖伪造的国家货币案件。五、各种形式的 ...
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：“商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的 、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有 ...
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批准由中国人民银行下达。现印发给你们，请结合实际情况认真贯彻执行。关于加强金融管理打击走私贩私等经济犯罪活动的几项规定今年以来，各地揭露出来在经济领域中的 不正当手段，巧立名目、弄虚作假，从银行套取、骗取和坐支现金，进行走私贩私、投机诈骗、贪污盗窍和行贿受贿等违法行为，要坚决停止支付现金，并反映给有关 ...
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组织犯罪和带黑社会性质的团伙犯罪以及其他恶势力犯罪；(二)爆炸、杀人、抢劫、绑架等严重暴力犯罪；(三)盗窃、抢夺等多发性侵财犯罪；(四)生产、销售伪劣商品、走私、金融诈骗和破坏金融管理秩序、危害税收征管以及扰乱市场秩序等破坏社会主义市场经济秩序的犯罪；(五)非法制造、买卖、 ...
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