，支持或参与走私贩私、投机倒把等犯罪活动，特作如下规定：一、严格贷款管理。各级银行(包括信托公司、信托部、信用社，下同)必须坚决执行信贷政策和信贷计划，认真掌握 去搞走私贩私、投机倒把的贷款，要强制收回。 二、严格帐户管理。各单位向银行中请开立帐户，必须按银行帐户管理规定办理。凡是不符合规定开立的帐户 ...
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中国人民银行金华市中心支行深化政务公开实施办法》的通知金银办〔２００５〕１６７号中支机关各科室：去年９月，在行领导的重视和各科室的积极努力下，市中心支行制定了 文件等形式公开。（二）业务公开１、贷款卡发放核准、预算拨款和退库、银行帐户开户许可证核发，由相关职能科室按规定将办理的依据、实施条件、办事程序 ...
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规章（2）条第一百五十六条与走私罪犯通谋，为其提供贷款、资金、帐号、发票、证明，或者为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的，以走私罪的 巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取 ...
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活动，进一步整顿和规范金融秩序，维护国家金融安全，现就公安机关、中国人民银行、保险监管机构等部门在查处金融违法犯罪案件中加强协作配合的有关问题通知如下 条第 1款)32、违法发放贷款案(《刑法》第 186条第 2款)33、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款案(《刑法》第 187条)34、非法出具金融票证 ...
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被检查的经营者、利害关系人、证明人，并要求提供有关资料；(二)查询、复制有关的帐册、单据、文件、记录、业务函电和其他资料；(三)被投诉、检查的生产经营者提供 罚没款或转移财物的，价格监督检查机关可通知其开户的金融机构冻结帐户、强行划拨；没有银行帐户或帐户上没有资金的，可扣押其相应价值的财物，按规定变卖 ...
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、物品和违法所得,可以并处罚款。 八、与走私罪犯通谋，为其提供贷款、资金、帐号、发票、证明，或者为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的，以走私罪的共 管理法规，在境外取得的外汇，应该调回境内而不调回，或者不存入国家指定的银行，或者把境内的外汇非法转移到境外，或者把国家拨给的外汇非法出售牟利的，由外汇 ...
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。” 十四、将刑法第一百八十七条第一款修改为：“银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者 十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： “（一）提供资金帐户的； “（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； “（三） ...
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办公室负责管理监督。第五条机关事业单位汽车定点加油市内一律实行“油款转帐支付，凭卡对号加油，严格一车一卡”的制度。机关事业单位均使用 帐到市政府采购燃料费专户（开户行：市商业银行财政支行，帐号：７８００５０７２０１００１０００２８２２），银行凭单位进帐单和“燃料费分配单”转入各加油卡。加油卡存款用完后 ...
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和社会保障局关于印发《长沙市失业保险金申领发放办法》的通知长劳社发〔２００３〕１２７号各区、县（市）劳动和社会保障局：为了规范我市失业保险金的申领发放工作， ），到所属的失业保险经办机构办理医疗补助手续。医疗补助金记入失业保险金个人帐户，由银行代发。（十八）失业人员住院医疗费用先由本人垫付，出院后再按 ...
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实际外资以有资质的会计师事务所出具的验资报告为准,外商其他投资实际外资以银行进帐单或进口设备海关免税证明材料为准;对外经济技术合作营业额以外方业主提供的支付 项目审查表”为准,境外投资用实物方式出资的以海关数据为准、用现汇出资的以银行汇款单为准。对各县区及各类外经贸企业的考核,由市外经贸局按本实施意见 ...
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