案件。有的公安机关把明显是经济合同纠纷或债务纠纷的案件，立为诈骗案件，为一方当事人追款讨债，不办理法律手续，随意冻结、划拨另一方当事人在银行的款项 不正之风有牵连，办案中既要认真听取受骗一方介绍情况，又要防止偏听偏信。要依照法律和办案程序开展侦查调查，追缴赃款赃物，不得向受害单位索要办案经费，更不准从 ...
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的区分比较复杂，同时还往往因合同双方分属不同地区，致使公安机关在办理这类案件时，经常出现认识上的不一致。特别由于利益驱动和地方、部门保护主义的干扰， 年12月16日最高人民法院印发的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条的规定办理。 二、关于案件的立案程序公安机关接到利用经济合同诈骗 ...
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九八五年最高人民法院、最高人民检察院《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的苦干问题的解答(试行)》第四条第(－)项关于个人诈骗公私财物数额标准问题的有关规定，结合我省经济发展和社会治安等情况，经研究决定，个人诈骗公私财物所得数颔在一干元以上的，一般可视为“数额较大”；在二万元以上的， ...
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予以协助配合的有关问题通知如下。一、监察机关查办监察范围的投机倒把、走私、诈骗等案件，需要公安机关予以协助时，公安机关应当积极给予协助；必要时，经两机关 保护并及时查处。监察机关和公安机关在工作中应当互相协作，密切配合，严格依照法律规定办事，切实履行维护法纪、政纪的职责。各地在执行本通知中遇到的问题 ...
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各市、县公安局：近年来，我省各级公安机关在办理走私、诈骗、涉税等经济犯罪案件中严格按照国家法律规定，遵守办案纪律，加大打击力度，严厉打击了走私、 不同意见，可以向省委政法委或公安部反映，但不得停止执行。 九、办理此类经济犯罪案件，构成犯罪的，办案单位不得罚款以后放行货物、解除犯罪嫌疑人的强制措施。严禁 ...
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，计划单列城市分行：为了加强建设银行系统内部对刑事、治安案件的管理，有力地打击刑事违法犯罪活动，根据国家有关法律、法规和规定，并结合我行实际情况，制定本 案件)；2、盗窃金库现金、有价证券数额在200元以下的(含未遂案件)；3、盗窃、抢夺、诈骗现金、有价证券，数额在200元以上的；二、有下列情况之一的 ...
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(1990)第2号)，严禁检察机关和检察干部以任何形式为企事业单位追索债务而直接办理诈骗、投机倒把等非自侦案件，不得非法绑架、扣押人质。人民法院在审理经济纠纷 情节恶劣、已造成严重社会影响的案件，要通过新闻媒介公布处理结果，以挽回影响，并广泛宣传法律，教育广大干部群众自觉遵守法律，勇于同这种犯罪行为作 ...
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、自治区、直辖市公安厅、局：最近发现一些基层公安机关以查处诈骗等经济犯罪案件为名，直接插手干预一些经济纠纷案件的处理，有的甚至强行收审、扣押一方当事人做人质， 插手经济纠纷问题。否则，造成严重后果的，要依法追究有关当事人和主管负责人的法律责任。三、遇有到公安机关投诉的经济纠纷事项，应当告知当事人到有关 ...
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之一的，可以免予劳动教养：(一) 自动投案且违法犯罪行为轻微的；(二) 被胁迫、诈骗参与违法犯罪活动，且违法犯罪行为轻微的；(三) 初犯且作案后主动退赃、 期限不再执行。第七章 执法监督第六十八条 公安机关办理劳动教养案件工作，接受人民检察院的法律监督、行政监察机关的行政监督和人民群众的监督。第六十九 ...
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数额较大，虽表示愿意偿还，但无正当理由在约定期限内拒还或无偿还能力的，以诈骗定性，是否构成犯罪，视具体情节定。 四、对利用信用卡进行恶意透支的行为，应如何 日，易武军的家长为其补偿了全部透支款，要求放人。此类案件在我省已发生多次。如何定性处理，法律、法规未作规定。请给予答复为盼。 1994年7月8日 ...
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