专业总行、司)及其监察室的工作关系，提出以下意见： 一、领导关系金融监察局既是国家监察部的派出机构，又是中国人民银行的职能局，受监察部和中国人民银行双重 事项。人民银行总行及其系统正、副司局级干部违反政纪需立案调查的问题，由金融监察局报人民银行决定立案，报监察部备案。人民银行总行机关处以下干部违反政纪 ...
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和其他直接责任人员，依照前款规定给予纪律处分。第五条经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员，有下列非法套汇行为之一，数额不满１０万美元的 和其他直接责任人员，依照前款规定给予纪律处分。第六条经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员，有下列逃汇行为之一，数额不满１０万美元的 ...
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计划单列城市、沿海开放城市监察局，监察部各派驻监察局、监察专员办公室：现将《监察部关于1998年执法监察工作的安排意见》印发给你们，请结合实际情况，认真组织 是督促各级政府及有关部门开展“三清一查”工作，即清理非法设立的金融机构，清理非金融机构非法或变相从事金融业务，清理各种非法集资活动，查处行政干预 ...
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、中国保监会、各政策性银行、各国有商业银行、交通银行、各国有保险公司、各金融资产管理公司、招商银行、中国民生银行纪委、监察室（局），各派驻金融系统纪检监察机构：为了落实江泽民同志在中央纪委第四次全会上的重要讲话和全会精神，加强金融系统纪检监察队伍建设，我们制定了《关于金融系统纪检监察工作人员 ...
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存款；必要时，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。”根据这一规定，最高人民法院、监察部1998年10月13日印发了《关于执行〈中华人民共和国行政监察法〉第二十一条若干问题的规定》，明确了依法冻结涉嫌人员存款的操作程序并附有 ...
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案件；严肃查办资源开发、土地管理、住房建设、环境保护和国有企业、高等学校、金融机构等重点领域和行业的腐败案件；严厉查办基层干部滥用职权、与民争利、涉黑 民主评议政风行风活动。（省政府纠风办、省政府各有关部门和单位）31.认真落实国务院关于因公出国（境）、公务车辆购置及运行、公务接待等经费支出预算实行零 ...
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省监察厅、财政厅、人民银行郑州中心支行、审计厅《关于清理整顿行政事业单位银行帐户的实施意见》已经省人民政府同意，现转发给你们，请认真遵照执行。 治理整顿银行账户联席会议办公室。在单位自查的同时，人民银行要协调各商业银行及其他金融机构，按照同级财政部门提供的行政事业单位名单，提供在本行开设账户的行政事业 ...
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计划单列城市、沿海开放城市监察局，监察部各派驻监察局、监察专员办公室：现将《监察部关于１９９８年执法监察工作的安排意见》印发给你们，请结合实际情况，认真组织 是督促各级政府及有关部门开展“三清一查”工作，即清理非法设立的金融机构，清理非金融机构非法或变相从事金融业务，清理各种非法集资活动，查处行政干预 ...
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）、监察局，中央纪委各派驻纪检组，监察部各派驻监察局、监察专员办公室，各中央金融机构和中央企业纪检组（纪委），中央直属机关纪工委，中央国家机关纪工委，军委纪委： 个人或者其他名义用企业资产在国（境）外注册公司、投资入股、购买金融产品、购置不动产或者进行其他经营活动的，依照《中国共产党纪律处分条例》第 ...
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；(三)对与查处案件有直接关系的人员在银行或其他金融机构的存款进行查核，并可以通知银行或其他金融机构暂停支付；(四)要求被调查机关和有关人员提供与调查内容 机关、直属单位和全国司法行政系统纪检监察工作的指导；对部直属单位的纪检监察机构的设立、合署办公、撤销及主要领导干部的任免提出意见和建议。 第二十六 ...
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