有关反洗钱的案例 -法律法规搜索

中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发《全省治理商业贿赂专项工作实施方...

加强票据管理，减少现金交易，加大反洗钱工作力度。各行业主管(监管)部门要加大对不正当交易、限制竞争、非法经营、无证经营等行为的打击力度，依法规范资质审批管理《反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《刑法》等有关法律法规，运用典型案例开展警示教育，促进人人学法、懂法、守法，筑牢思想道德 ...

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