,制定全市金融业反洗钱政策措施;负责反洗钱的资金监测;汇总分析可疑资金交易信息并向上级部门报告,涉嫌犯罪的,移交司法部门处理;协助司法部门调查处理有关 制度;监测跨境资金异常流动情况,汇总分析金融机构报告的大额和可疑外汇资金交易信息,对涉嫌外汇违规行为进行查处;配合司法行政部门,依法打击“地下钱庄”等 ...
//www.110.com/fagui/law_319357.html-
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对象的风险特征。第十八条商业银行债务人评级范围应包括所有债务人与保证人。同一交易对手,无论是作为债务人还是保证人,在商业银行内部只能有一个评级。第十九条商业 )以电汇方式进行现金清算产生的风险暴露,包括汇款失败形成的透支。(五)由于外汇结算产生的风险暴露。第七节压力测试第一百七十三条商业银行应定期进行 ...
//www.110.com/fagui/law_327993.html-
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印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》第十六条:采取适应软件贸易特点的外汇管理办法,根据软件产品交易(含软件外包加工)的特点,对软件产品出口实行不同于其他产品的外贸、海关和外汇管理办法,以适应软件企业从事国际商务活动的需要。《关于软件出口有关问题的通知》第二条第一款 ...
//www.110.com/fagui/law_118741.html-
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各地因地制宜稳定和发展房地产市场,加强住房市场分类管理。继续整顿房地产市场秩序,规范交易行为。帮助进城农民工解决住房困难问题。深化城镇住房制度改革,满足居民多层次 、重要能源资源和原材料进口。六是提高贸易便利化水平。优化海关、质检、外汇等方面监管和服务;加强边境口岸建设。七是营造良好的国际经贸环境。 ...
//www.110.com/fagui/law_362913.html-
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