违法犯罪，根据《中华人民共和国刑法》和中国人民银行《关于对金融机构重大经济犯罪案件领导责任人员行政处分的暂行规定》等有关规定，结合信用社系统的实际，特制定本规定。 》中规定涉及金融的经济犯罪，特别是贪污、贿赂、挪用公款、诈骗、盗窃、抢劫等案件。关联法规：全国人大法律（1）条第四条 重大经济违法犯罪案件 ...
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第一条 为了加强管理，增强领导人员责任心，遏制金融系统经济犯罪案件的发生，根据国家有关法律法规，制定本规定。 第二条 本规定适用于中国人民银行、各商业 金融机构(以下简称金融机构)。 第三条 本规定所指经济犯罪案件，包括贪污、贿赂、挪用公款、诈骗、盗窃、抢劫等案件。 第四条 金融机构发生重大经济犯罪 ...
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市场运行、经济发展和社会风气都造成严重危害，这些行为都与信用观念的丧失和法律制度、信用制度建设的滞后有关。所以，加快社会信用体系建设势在必行。 第二，商务领域 的一些案件，如深圳外贸欺诈案、普马案等，就与我部行业管理和监管工作密切相关。此外，特许经营、电子商务、虚假外资企业或代表处等领域从事诈骗活动的 ...
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及时向中国人民银行厦门市中心支行通报在查处黑社会组织、毒品、破坏金融秩序、金融诈骗等犯罪中发现涉嫌洗钱线索的情况；负责对中国人民银行厦门市中心支行移送的可疑 监督；注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件；针对检察工作中遇到适用法律问题，及时向上级院请示、汇报；加强与法院、公安、人民 ...
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；抢劫金融机构或运钞车，案值数额在2000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案件、增值税发票及其他票证案件，面值在200万元以上的制贩假币案件 造成损失或重大影响以及瞒报的，作为事件调查处理的一项重要内容，依据有关法律法规，追究相关人员的责任。 (四)加强对基层信息报告工作的指导。要积极探索 ...
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劳务市场经营秩序，清理和取缔一批违规外派劳务企业和中介组织，查处一批涉嫌经济诈骗大案，维护企业和劳务人员的合法权益，保持对外劳务合作规范有序发展。 (二) 工作，防范弄虚作假骗取护照；对涉嫌犯罪的要及时立案侦查，对情节严重的案件要加强查控，防止资产转移，并依法移送检察机关提起公诉。 (三)省工商局负责 ...
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；抢劫金融机构或运钞车，案值数额在2000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案件、增值税发票及其他票证案件，面值在200万元以上的制贩假币案件 损失或重大影响的，作为突发公共事件调查处理的一项重要内容，要依据有关法律法规，追究相关人员的责任。 (三)拓宽信息报告渠道。充分利用互联网、报刊等媒体 ...
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要着重从加快经济转型升级的要求出发，重点打击走私贩私、偷税漏税、制假售假、商业诈骗等犯罪活动，加大打击破坏市场经济秩序犯罪力度；依法打击职务侵占、挪用资金、侵犯 对策，正确处理刑民交叉的问题，严格罪与非罪的界限，统筹协调案件的处理，实现法律效果与社会效果的有机统一。四是建立健全服务企业发展工作机制。 ...
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本市实际情况，制定本条例。第二条本条例所称赃物，是指抢劫、抢夺、盗窃、诈骗、敲诈勒索、贪污、受贿、走私等违法犯罪所得的公私财物。第三条本市所属各级行政 对赃物公正估价的。第十一条价格事务所对办理案件赃物的估价结论，具有法律效力，是行政执法机关、司法机关办理案件的证据。第十二条行政执法机关、司法机关对县 ...
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涉案总价值296亿元。2007年1至3月，仅非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就立案342起，涉案总价值59.8亿元，分别较去年同期上升101.2 人民政府之间要加强沟通协调，共同做好相关工作。省级人民政府要及时总结经验，依据国家法律法规，参照各行业主管、监管部门的政策规定，制定本地区相关规章，为依法 ...
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