，根据情节轻重，分别给予记大过直至撤职处分；（一）工作不负责任，用人失察而发生金融诈骗案件，造成资金损失在１０万元以上的；（二）管理不严、规章制度不落实 和业务负责人具有下列行为之一的，根据情节轻重，分别给予记过直至撤职处分：（一）诈骗案件发生后，不及时采取相应措施，造成资金损失的；（二）不报案或报案 ...
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，根据情节轻重，分别给予记大过直至撤职处分；（一）工作不负责任，用人失察而发生金融诈骗案件，造成资金损失在１０万元以上的；（二）管理不严、规章制度不落实 和业务负责人具有下列行为之一的，根据情节轻重，分别给予记过直至撤职处分：（一）诈骗案件发生后，不及时采取相应措施，造成资金损失的；（二）不报案或报案 ...
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经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护厦门地区政治、经济、金融安全和正常社会秩序，根据《反洗钱工作部际联席会议制度》精神，结合我市实际 和可疑交易线索合作调查方案，联合打击涉嫌洗钱的黑社会组织、毒品、破坏金融秩序、金融诈骗等犯罪。厦门市监察局：调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、国家 ...
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有效地防范经济违法犯罪，根据《中华人民共和国刑法》和中国人民银行《关于对金融机构重大经济犯罪案件领导责任人员行政处分的暂行规定》等有关规定，结合信用社系统的 票据、信用证、信用卡、存款凭证等信用工具，提供密押或其他密件，泄露金融商业秘密，进行诈骗资金活动时；(四)利用职务之便接受贿赂，或贪污、挪用公款 ...
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，依法给予行政处罚，负责相关政策的宣传解释工作，承担联席会议办公室日常工作。市金融办：负责有关协调工作。 市公安局：采取有力措施，加大对非法集资等各类金融 对处置非法集资活动的认识。 市法院：充分发挥审判职能，加大对破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪的打击力度；采取切实有效的措施，加大案件执行力度，提高 ...
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各市、县人民政府，省各委、办、厅、局，省各直属单位：省金融稳定工作协调小组办公室《关于加强机动车辆贷款保证保险经营风险化解工作的意见》已经 组织会员单位采取合法有效措施联合制裁。同时，建立公安机关与金融监管部门的情报协作制度，及时通报机动车辆贷款黑名单和机动车辆贷款诈骗犯罪情况。对利用消费贷款进行诈骗 ...
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金融机构或运钞车，案值数额在2000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案件、增值税发票及其他票证案件，面值在200万元以上的制贩假币案件； 或财物价值500万元以上，盗窃现金200万元或财物价值1000万元以上的案件；抢劫金融机构或运钞车，案值数额在5000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、 ...
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金融机构或运钞车，案值数额在2000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案件、增值税发票及其他票证案件，面值在200万元以上的制贩假币案件； 或财物价值500万元以上，盗窃现金200万元或财物价值1000万元以上的案件；抢劫金融机构或运钞车，案值数额在5000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、 ...
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乱拉客户、擅自提高或降低利率、保险费率、中间业务收费率等行为；辖区内挪用、盗窃、抢劫、诈骗等恶性金融案件、国有金融机构工作人员贪污犯罪、非国有金融 ，定期组织召开全市联席会和汇报会，做好日常资料的搜集整理和综合分析，对全市金融安全情况进行通报，搞好有关信息档案的管理。协调小组各成员单位要紧紧围绕全市 ...
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维护国库资金的安全和完整。4．保卫局负责中国人民银行系统的保卫工作；对金融诈骗、盗窃、抢劫案件进行综合分析，制定防范措施；组织金银、现钞、有价证券的 名。其中：正副局长(主任)16名。(二)保留中国人民银行参事室，负责统战和金融咨询等工作。(三)驻外机构和人员编制按有关规定核定。(四)国家保险监管机构 ...
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