和风险监管职能移交给中国人民银行。以上职能移交后，外汇局仍保留对金融机构外汇业务的监管职责。《银行外汇业务管理规定》(97汇政发字第06号 ：(一)变更名称；(二)变更注册资本；(三)变更总行或者分支机构所在地；(四)调整业务范围；(五)变更持有资本总额或者股份总额百分之五以上的股东；(六)修改章程； ...
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划转管理暂行规定（（97）汇管函字第250号文印发）二十五、境外外汇帐户管理规定（（97）汇政发字第10号文下发）二十六、个人住房贷款管理办法 （中国人民银行令〔2003〕第7号发布）五十二、全国银行间债券市场债券买断式回购业务管理规定（中国人民银行令〔2004〕第1号发布）五十三、汽车贷款管理办法（ ...
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五条城市信用社股份有限公司应在收到开业核准文件并领取金融许可证后，到工商行政管理部门办理登记，领取营业执照。城市信用社股份有限公司应当自领取营业执照之日起6个月 七）最近3年无重大违反外汇管理规定记录。第一百零六条国有商业银行和股份制商业银行申请开办合格境外机构投资者境内证券投资托管业务，由银监会受理 ...
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亿元以上，不良贷款比率(五级分类)低于15%，或农村信用合作联社或农村合作银行总资产10亿元以上，不良贷款比率(五级分类)低于15%；(八)核心资本充足率不 )最近3年没有重大违反外汇管理规定的记录。第一百五十三条 农村合作银行、农村商业银行申请开办合格境外机构投资者境内证券投资托管业务，由银监局受理 ...
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的问题，且能追回违法资金的，可视情况从轻处理。３、如需对外汇指定银行中负责的主管人员或直接责任人员给予行政处罚，作出行政处罚的分局应专函（ 减轻处罚。”４、严格执行《国家外汇管理局检查处理违反外汇管理行为办案程序》第二十九条的规定，外汇局对当事人给予停业、吊销经营外汇业务许可证或罚没款金额在５００万元 ...
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财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、邮政储蓄机构、金融资产管理公司以及中国人民银行批准的其他从事金融业务的机构。第四条 行政复议机关的法律事务工作部门具体 分支局受理行政复议，作出行政复议决定的事宜，由国家外汇管理局另行规定。第四十九条 本办法由中国人民银行总行负责解释。第五十条 本办法自发布之日起 ...
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中规定的标准处罚。 二、罚没款收缴此次外汇大检查中，违反外汇管理规定主体主要是做代理进口业务的外贸公司，罚没款全额上缴总局对地方财政有一定影响。考虑到外汇 已经消失，无法归案，由各分局汇总列出清单，通知工商管理部门对该企业予以注销、银行停止对其办理外汇业务，然后做结案处理。清单报总局备案。 特此通知。...
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借款资格不符合审核条件、登记手续不符合要求及对外借款安排中有关条款不符合现行外汇管理规定的（如项目融资中的账户安排和担保安排、保值条款等），应先取得 账户的管理方式是：（一）获准经营外汇业务的证券公司，可持有效的《证券业务外汇经营许可证》、证监会颁发的相关业务经营许可证明文件等，在所在地银行分别开立 ...
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结汇、售汇业务管理暂行办┃┃│││││法》（中国人民银行令【2002】第4号）。 ┃┠──┼────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────────────────────┨┃││││保险公司本外币营运资金转│《保险业务外汇管理暂行规定》（汇发 ...
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秘密等级及保密期限。对涉及保密事项的公文，应根据《中国人民银行国家秘密范围和管理规定》及《国家外汇管理局国家秘密保密期限一览表》确定密级和保密期限，并标注 办理意见向主办单位反馈，由主办单位汇总提出办理意见(办理签报或发文等)，并根据业务管理权限报分管局领导审阅。除综合司分办不当的外，承办司不应直接将 ...
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