的财务管理；（五）国有企业重组、改制、上市和破产等活动；（六）银行、保险、证券等金融机构的经营管理活动；（七）煤炭、电力等能源资源 十四条 县级以上人民代表大会常务委员会应当采取听取工作报告、执法检查等形式，对预防职务犯罪工作进行监督。检察机关、监察机关、审计机关应当定期向同级人民代表大会常务委员会 ...
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银行分行、营业管理部作出的具体行政行为不服，申请行政复议的； (三)对中国人民银行省会城市及深圳经济特区中心支行在国库经理、支付清算、现金发行和金融统计方面 记大过的行政处分；进行报复陷害的，依法给予降级、撤职、开除的行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十三条 被申请人不履行或者无正当理由拖延 ...
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；(五)附带原行政处罚、行政处理决定书副本，及申请人应当提供的证据。第二十条 复议银行应当对复议申请严格审核，自收到复议申请书之日起10日内，决定受理或者不 依法执行职务的，视其情节轻重追究其行政责任，情节严重构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。第八章 附 则第四十条 本办法由中国人民银行负责解释。 ...
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犯罪，根据《中华人民共和国刑法》和中国人民银行《关于对金融机构重大经济犯罪案件领导责任人员行政处分的暂行规定》等有关规定，结合信用社系统的实际，特制定本规定 存款凭证等信用工具，提供密押或其他密件，泄露金融商业秘密，进行诈骗资金活动时；(四)利用职务之便接受贿赂，或贪污、挪用公款的；(五)进行其他经济 ...
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。第一百二十三条拟任人有下列情形之一的，不得担任中资商业银行董事和高级管理人员：（一）有故意犯罪记录的；（二）对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有 第一百二十八条、第一百二十九条规定条件的拟任人，中资商业银行如认为其具备拟任职务所需的知识、经验和能力，可以提出个案申请。第二节任职资格许可程序第一 ...
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的重要职责，也是服务加快经济转型升级的重要措施。全省检察机关要积极履行查办职务犯罪的职能，严肃查办国家工作人员利用经济监管权、行政审批权、行政执法权实施的贪污 案件的知情面，不轻易传唤企业公司经营管理者，不轻易查封、冻结企业帐目和银行帐户，不轻易追缴涉及企业的生产经营款物，不轻易报道有损企业形象和声誉 ...
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犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件；针对检察工作中遇到适用法律问题，及时向上级院请示、汇报；加强与法院、公安、人民银行等部门的沟通协调，研究 厦门市有关反洗钱地方性法规、规章的立法调研工作。厦门市民政局：关注民政部会同人民银行制定的非营利性组织反洗钱规章；加强对厦门市事业单位、社会团体等非营利性组织的 ...
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职务犯罪案件。琼海市公安局：组织、协调、指挥辖区公安机关做好洗钱犯罪的防范工作以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的调查、破案工作。按照《公安部中国人民银行 的信息传递和执法合作机制。琼海市工商局：严格市场准入，加强分类监管，建立与人民银行、公安、安全、 税务等相关部门反洗钱信息沟通、通报体系，配合有关部门 ...
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案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件，针对检察工作中遇到适用法律问题，适时提供司法解释。市 提出反洗钱工作的政策建议。(六)黄石市反洗钱工作部门联席会议授权牵头单位中国人民银行黄石市中心支行为联席会议纪要和重大洗钱案件的唯一新闻发言人，由其统一对外报道 ...
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反洗钱工作联席会议成员单位的主要负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设市人民银行，李明兼任办公室主任。 二、联席会议工作原则岳阳市反洗钱工作联席会议在市委、 审判。市检察院：督办、指导洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件。市公安局：组织、协调 ...
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