重大非法集资案件，应由各市（县）、区政府及时上报市打击和处置非法集资工作小组，集体研究查处方案，组织专案组进行查处。在查处过程中，对存在轻微违法行为的单位和个人，要限期整改，促其规范；对于严重违法违规经营，且整改不到位、风险较大的机构，应依法取缔和关闭， ...
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角色，提高警惕，严加防范，认真吸取经验教训，举一反三，对本地区金融“三乱”特别是乱集资和变相传销活动情况，进行一次全面彻底的检查整顿，采取坚决果断措施，取缔 担保，谁负相应责任”的原则进行处理。从即日起，责令凡有非法集资行为的单位和个人一律停止集资活动，并到所在地人民银行进行登记，听候有关问题的处理。 ...
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不具备集资的主体资格以及有承诺给出资人还本付息的行为，具体说，非法集资是指单位或个人未依照法定的程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金 非法集资涉及面广，数额巨大，潜伏着巨大的风险和危机，已严重扰乱了金融秩序。集资群众集体上访、冲击政府和机关事件的发生，已侵害了社会公众的合法权益，影响到 ...
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发布含有或者涉及下列活动内容的广告：(一)未经国家有关部门批准的非金融单位和个人以支付或变相支付利息、红利或者给予定期分配实物等融资活动；(二)房地产、 。七、对于公安机关认定涉嫌经济犯罪以及有关职能部门认为已经构成或者涉嫌构成非法集资活动的，广告发布者应当立即停止发布与该活动有关的任何形式的广告。 ...
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等合法途径，虚拟资本、虚设法人、虚构事实，进行诈骗钱财、非法集资、推销假冒伪劣商品、开办皮包公司等非法活动；有的中介机构，搞虚假验资证明和不实公证， 的不真实、违法、当事人不能按期履约或侵犯他人财产权利，给国家、集体和个人财产造成重大损失的，应当通报批评、责令公证机关赔偿损失、没收非法所得，并处以相当 ...
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1.按罚款的性质划分：属于依照国家法律、法规、规章和地方法规查处的，以及非法的经济惩罚性罚款(含没收非法所得和没收物资变价款，下同)，应予清理整顿。依照经济 群众组织，在国家法律、法规的规定之外制定的，以各种形式向社会集团或个人强行集资、摊派的资金项目和要求提供物力、人力的(1989年以来制定的和以前 ...
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了积极作用。但是，近期市场出现了一些以“募集有限合伙基金“和“从事代理业务“等名义开展非法集资活动的苗头，个别备案创业投资企业也陷入其中。为加强对备案创业投资企业的 募资活动。在按照《办法》第十二条第二项规定代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务时，应当符合下列要求：（一）对单一机构或个人的单 ...
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了积极作用。但是，近期市场出现了一些以“募集有限合伙基金”和“从事代理业务”等名义开展非法集资活动的苗头，个别备案创业投资企业也陷入其中。为加强对备案创业投资企业的 募资活动。在按照《办法》第十二条第二项规定代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务时，应当符合下列要求： （一）对单一机构或个人的 ...
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月11 日至12 月31日）总结打击传销工作中的成功经验，表彰先进集体和个人。探 索建立以居民（村民）委员会、工商所、派出所为基础的联合监 控网络和 和 工商行政管理机关对传销案件的查处；对利用传销进行非法集资 的，要依照国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取 缔办法》的规定予以取缔和查处。 ...
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，打击非法直销和利用直销名义从事传销的违法活动。银监部门负责认定传销活动中的非法集资行为，并协调组织各有关商业银行协助公安、工商部门做好对传销组织、传销人员 广大群众抵制和防范传销。（三）建立举报奖励和查案有功人员奖励制度。对举报传销查证属实的个人进行奖励，对在打击传销专项工作中有突出贡献的单位和个人 ...
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